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Una agrupación delictiva dedicada al narcotráfico fue desarticulada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, la cual utilizaba conexiones en navieras en Puerto Quetzal, Escuintla, para recibir droga proveniente de Sudamérica. Antilavadodedinero / Prensalibre El operativo con el que se
Más de un millón de pastillas de fentanilo y casi tres toneladas de diversos narcóticos, con un calor comercial que supera los mil millones de
Los reguladores financieros en todo el mundo han tenido un interés por entender y colaborar con empresas que estén innovando en el mercado financiero, tales
El aumento del tráfico de personas de Bolivia hacia Brasil, pasando por la población fronteriza de Corumbá —centro conocido por el contrabando de todo tipo—,
Algunos creadores de contenido para las redes sociales estarían bajo la mira de la Fiscalía General de la Nación por, presuntamente, estar aliados con el
En la mayor incautación de metanfetamina en la historia del puerto, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de la Oficina de
Duro golpe. Mafia era liderada por el italiano Pasquale Bifulco y el albanés Kadri Cjoci, detenidos junto a otros dos peruanos. Cargamento de droga fue
Las mismas características que hicieron que el fentanilo fuera un avance médico y un «medicamento milagroso», ahora lo han convertido en una de las sustancias
La violencia se estaría incrementando por la presencia de bandas delincuenciales internacionales, así lo denunció el Concejal por el Partido Conservador Fernando Tamayo, quien indicó
La Condusef tiene disponible la actualización del Buró de Entidades Financieras con una información al primer trimestre de 2022, que integra información de 3 mil
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mostró la prueba más contundente del caso judicial que construye en contra de Donald Trump por posibles delitos
En varias diligencias articuladas entre la Fiscalía, la Policía y autoridades estadounidenses fueron capturadas y judicializadas cinco personas que harían parte de dos organizaciones dedicadas a
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Suecia, la Ofast francesa y la Policía de Holanda coordinados por Europol,
Dennis James Harrison, de Rocky Ridge, Maryland, se declaró culpable de explotación sexual de un niño para producir pornografía infantil, relacionado con la explotación sexual
En los últimos días, se han difundido varias quejas de usuarios del banco Citibanamex por intentos de fraude, o estafas consumadas mediante técnicas sofisticadas para engañar a
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público, confiscaron
Tres líderes de una red internacional multimillonaria de yoga que se promovía como “Yoga para el Pueblo” antes de cerrar sus puertas en medio de
Anne Milgram, directora de la DEA dijo que “ el fentanilo arcoíris es la droga más mortífera que nuestro país ha enfrentado”, agregó la funcionaria.
Tras la sentencia de cadena perpetua en contra de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, emitida en julio de 2019, Ismael ‘Mayo’ Zambada quedó como uno de los principales líderes
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) identificó 20 tipologías de lavado de dinero más frecuentes en Costa Rica. Entre ellas figuran la venta de vehículos
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