junio 20, 2026 6:13 pm
El oficial de cumplimiento de las empresas del sector del juego de azar debe estar adecuadamente preparado en materia de prevención de riesgos de lavado
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con la colaboración de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI), de
Captura de alias ‘Salvatore’: Colombia es sede de la XV Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, un escenario de encuentro para
Un hombre de Nueva York fue sentenciado hoy a cadena perpetua por un cargo de conspiración para brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak
Un gran jurado federal en Cleveland, Ohio, emitió cinco acusaciones, abiertas hoy, acusando a un total de diez personas, tres de las cuales fueron acusadas
Luego de siete años, la exvicepresidenta Roxana Baldetti decidió colaborar con la justicia y aceptar su responsabilidad en el caso Cooptación del Estado, en el
Si hablamos de ciberdelito y seguridad, no podemos dejar de señalar que el mundo en que vivimos sigue avanzando en materia tecnológica a pasos agigantados. Aplicaciones y dispositivos
El gobierno estadounidense resaltó los trabajos que la coalición busca lograr con países de la región para tomar acción contra la adicción y el tráfico
La Policía y la Armada lo estuvieron investigando por más de un año, pues se había convertido en un ‘invisible’ del narcotráfico. Fue capturado junto
Dos hoteles cercanos a la frontera entre México y California fueron usados por una organización de traficantes de personas que lidera una mujer llamada Ofelia
Personal de las Fuerzas Armadas de México ha deshabilitado plataformas logísticas balizadas que cárteles de la droga colocan en alta mar para realizar el trasiego
Una operación antiterrorista coordinada por INTERPOL con el apoyo de AFRIPOL ha permitido a la policía de primera línea en África Central y Oriental arrestar
Según la Policía, el detenido identificado como Alexander Celis Durango era presunto socio de alias Chiquito Malo, uno de los máximos cabecillas de la estructura
Un exoficial de policía de Miami-Dade, Estados Unidos, se declaró culpable ante la justicia por un millonario fraude con la ayuda que entregó el Gobierno
La Fuerza Naval de El Salvador incautó cerca de una tonelada de cocaína en las aguas del Pacífico y detuvo a tres ecuatorianos y tres
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son
Apple , que ya es la empresa más valiosa del planeta, vio el viernes cómo su capitalización de mercado superaba los 3 billones de dólares cuando
El régimen de Kim Jong-un ejecutó públicamente a dos mujeres por desconectar el sistema de bloqueo de canales extranjeros de su televisor y ver en secreto programas
En un importante operativo conjunto, miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lograron incautar diversas armas
El Ministro de Finanzas de Curaçao, Javier Silvania, anunció que a partir del 1° de septiembre, el país comenzará a emitir licencias directas a los operadores de