junio 21, 2026 3:50 pm
Este es otro importante resultado de Estrategia Esmeralda, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional focalizados en la seguridad humana y la lucha contra las organizaciones
Migrantes de Venezuela, Honduras y México al estar varados en Ciudad Juárez, sin trabajo, sin casa y sin dinero, han sido reclutados por el crimen
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU, designó a José Calderón Rijo, también conocido como “La Araña”
La sentencia de prisión dictada a principios de diciembre al líder del Clan Castedo, una de las principales organizaciones de tráfico de cocaína de Argentina,
Bueno, creo que lo que estamos viendo aquí, cuando das un paso atrás, es una acumulación de fallas. Y realmente se remonta a la primera
La Guardia Civil ha identificado y localizado en Costa de Marfil al presunto autor de la extorsión a un menor de Almería con quien contactó por Internet y
El “dólar cable” es un sistema utilizado para girar montos sin declarar al exterior; ahora tiene costo negativo. Quien mueve dinero recibe un 1% más
La operación EMMA-8, coordinada por EUROPOL, se ha saldado con 2.469 personas detenidas y 4.089 transacciones fraudulentas notificadas. En las 18 investigaciones desarrolladas en España
La agencia del FBI, EE.UU. detectó a la segunda cuenta que realizó transacciones por más de u$s 30 millones en operaciones de lavado de dinero
Según los informes de los medios persas, a pesar de que los talibanes prometieron en el Acuerdo de Paz de Doha que Afganistán no será
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron en Sonora aproximadamente 300 kilogramos de una
José González-Valencia, alias «Chepa», se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, EE.UU, por tráfico internacional de cocaína. antilavadodedinero
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal ,afincada en la provincia de Barcelona, presuntamente dedicada a las estafas bancarias mediante SIM swapping. Contaba con una estructura en
El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, sin embargo, debido a su
Las autoridades griegas abrieron una investigación por fraude y acusaciones de violencia y abusos sexuales contra una conocida ONG de ayuda a los niños. antilavadodediner
“Varias organizaciones criminales estaban trabajando juntas para llevar a cabo actividades policriminales a gran escala dentro y fuera de la Unión Europea, UE”, señalaron las
Otros dos criminales que pertenecen al denominado Tren de Aragua fueron capturados en las últimas horas en Ipiales, Nariño. Entre los detenidos figura el cabecilla
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación
El récord de incautaciones de cocaína, sin embargo, ocurrió en el 2019 cuando interceptaron 12 toneladas; nueve de este total se incautó solamente en dos
De acuerdo a las primeras averiguaciones de estos intentos de extorsión bajo esta modalidad, se conoce que utilizan el prefijo telefónico de Colombia (+57), sin