junio 21, 2026 9:44 pm
A través de una llamada anónima a las autoridades lograron la captura de dos narcos quienes portaban varias armas así como miles de dosis de fentanilo en la colonia El
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el equipo de piratas cibernéticos Guacamaya dan cuenta de las rutas utilizadas por los grupos
La llamada telefónica sigue siendo el principal medio para la extorsión en las principales ciudades del país, mientras que las redes sociales son el segundo
El congresista peruano, Wilson Soto impulsa un proyecto de ley que también tiene en cuenta a aquellos culpables de sicariato y secuestro. antilavadodedinero / Infobae
Un gran jurado federal en Newark reveló hoy una acusación acusando al operador de un negocio de construcción de Nueva Jersey de evasión de impuestos,
En un operativo realizado en Corumbá, Mato Grosso del Sur, las autoridades descubrieron el cargamento distribuido en seis camiones que ingresaron al país desde Bolivia
El 12 de octubre de 2022, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación a siete personas de conspiración para
La fiscalía federal en Puerto Rico radicó cargos hoy, miércoles, contra siete individuos involucrados en un esquema de tráfico de cocaína a través del Servicio
La acción de la OFAC se enfoca en la red de tráfico de drogas que saltó a la fama transportando camiones cargados de drogas a
Se espera que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebre su sesión plenaria en París el próximo jueves. Marruecos espera ser eliminado de su
Como es la vida. Hizo un giro para bien este ciudadano latino que pese a haber pasado por situaciones difíciles como estar en prisión, logró
Una de las principales actividades de la delincuencia financiera es el lavado de dinero. Este delito está centrado en sofisticarse para explotar las vulnerabilidades de
En el sur de California, una operación a través de la Fuerza de Tarea Interagencial de Detención de Crimen de la Policía Metropolitana de Los
Un hispano fue acusado de robar más de $78,000 dólares en tres cheques del Departamento del Tesoro que él era responsable de entregar mientras trabajaba
La titular de la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá (SSNF), Dayra Carrizo, señaló hoy la expectativa de la salida de este país hacia
La Fiscalía rusa presentó, además, una petición del Parlamento para investigar las actividades de la compañía por “difundir propaganda terrorista”. antilavadodedinero / Semana Las autoridades
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciaron
Las buenas prácticas de cumplimiento son un punto importante para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo
La compra de una bicicleta eléctrica en una tienda de Barcelona mediante dos billetes de 500 euros y el hallazgo por parte de un vecino de una
En España el consumo de tabaco falsificado sigue creciendo hasta el 0,9% lo que ha puesto en el punto de mira de las fuerzas y cuerpos de