junio 16, 2026 10:00 am
Un jurado federal en Fort Lauderdale, Florida, condenó hoy a un asistente de enfermería por su papel en un fraude de atención médica de $11,4
El gobierno de México entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren a territorio
El cumplimiento de la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) evoluciona de ser solo defensivo (evitar multas) a una estrategia de negocio que genera valor, creando
Con un ambicioso plan de expansión a lo largo de Latinoamérica, MNK Seguros se apalanca en Costa Rica como centro regional de crecimiento. Ricardo Retana, presidente de
La administración de Donald Trump, a través de Tesoro y Estado, designó a capítulos de la Hermandad Musulmana en Líbano, Jordania y Egipto como organizaciones terroristas, por apoyar o facilitar terrorismo. Designaciones y sanciones Washington
La corrupción no solo se mide en millones desviados, sino en derechos negados y víctimas invisibles, advierte la presidenta del SNA. Para Vanía Pérez Morales, presidenta
Autoridades federales detuvieron en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, o “El Señor de la Silla”, segundo al mando del grupo encabezado
El lavado de activos es una de las dinámicas criminales más complejas de detectar y sancionar. En los últimos años, el debate sobre la efectividad
El juez Jean Daniel Valverde ordenó la comparecencia del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, detenido en la denominada Cárcel del Encuentro, en una audiencia convocada
El gobierno de Estados Unidos endureció en 2025 su ofensiva contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo, al incluir
En México, recuperarse de un ciberataque puede llegar a costarle a las Medianas y pequeñas empresas(MiPyMEs) más de 100 mil dólares, de acuerdo con el Ebook de
El gobierno de Trinidad y Tobago ha otorgado autorización para el tránsito de aeronaves militares estadounidenses por los aeropuertos internacionales de Piarco y ANR Robinson
América Latina se ha consolidado como una de las regiones más impactadas por los ciberataques dirigidos a sistemas Linux y Mac, según el Panorama de
Una operación policial internacional contra el tráfico ilícito de migrantes dejó al menos a 19 personas detenidas en Estados Unidos, Ecuador, Colombia y El Salvador, informaron autoridades policiales el jueves. Esa red
La Operación Muralla Oriental dejó al descubierto una compleja estructura criminal denominada “La mafia China” que operaba en el barrio Meiggs, donde — bajo la
El Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores ha anunciado la agenda y los panelistas de su Mesa Redonda reprogramada sobre
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la caída en las remesas enviadas desde Estados Unidos esté relacionada con operaciones de lavado de dinero y afirmó
En conversación telefónica, los presidentes de Brasil y Estados Unidos reafirmaron su intención de coordinar estrategias para combatir redes delictivas El presidente de Brasil, Luiz
La acelerada evolución tecnológica, el avance de la inteligencia artificial y la creciente digitalización de procesos han colocado a la ciberseguridad en el centro de las prioridades corporativas. En este contexto, es
La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este miércoles que investiga al empresario Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen