junio 22, 2026 9:01 am
El crimen organizado que opera en la Amazonía brasileña tiene ramificaciones en otros países de Sudamérica, como Venezuela, Surinam y Colombia, según un estudio divulgado
El Gobierno de Costa Rica se encontraría deliberando acerca de qué medidas tomar sobre los fondos incautados a Liberty Reserve, organización ilícita famosa por lavar
El pasado 15 de julio elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) logró recapturar a Rafael Caro Quintero, quien fue fundador del Cártel de Guadalajara. Antilavadodedinero /
China solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que vote un embargo a la venta de armas ligeras a Haití, abriendo un posible enfrentamiento con Estados
La ‘Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más extensas y poderosas del mundo. Con origen en la región italiana de Calabria, se ha expandido
Los jefes de la organización invertían el dinero obtenido en criptomonedas para evitar el rastreo del dinero y poder blanquearlo en todo España. Antilavadodedinero /
Un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal que distribuía grandes cantidades de hachís desde el
Ciberdelincuentes incitan a los usuarios a visitar canales de YouTube que están en tendencia con un enlace fraudulento. Antilavadodedinero / Infobae El uso de criptomonedas como método
En un video difundido en redes sociales, supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación se muestran con ametralladoras y lanzacohetes que presuntamente son modelos de
Castellar de la Frontera es un pequeño pueblo del Campo de Gibraltar, en Cádiz, de poco más de 3.000 habitantes y famoso por una amplia fortaleza que se remonta
Resiliencia, adaptación y evolución, tres de los conceptos que hoy son valorados en las estrategias de ciberseguridad tras la crisis provocada por la pandemia. Hoy,
Combatir la trata de personas desde su dimensión económica es una práctica poco común en México. Esto tiene que ver con al menos cuatro factores
El lavado de dinero o activos es un proceso por el cual los activos de origen delictivo (todos los ilícitos listados en nuestra legislación, como:
Las autoridades turcas y extranjeras han decomisado cantidades récord de cocaína procedentes de Suramérica hacia Turquía, en una muestra de la creciente importancia de los
Una mujer de Florida fue sentenciada hoy a 30 meses de prisión por un plan para solicitar y recibir sobornos a cambio de derivar a
Para Maurice Mureau, CEO del operador de fondos de inversión en criptomonedas Hodl, «ya no quedan muchas cosas» en las que invertir. Con el aumento de la
Soledad Romero, asesora en ciberseguridad, pone en valor la importancia de cumplir las normativas sobre seguridad en la red. Así, avisa de que “solo se está
os casos de corrupción y fraudes al interior de las organizaciones parecen no tener fin.Un estudio global de la firma Kroll, especializada en temas de
Cuatro personas fueron capturadas en la isla de San Blas en Panamá cuando arribaron en un lujoso yate en el que regresaban de Cartagena de Indias con 310 kilos de clorhidrato de cocaína. Antilavadodedinero / Elheraldo
Mientras en la Argentina sigue la investigación por el avión venezolano iraní, en Chile se encendieron las luces de alerta por otra aeronave que ya