junio 22, 2026 2:21 pm
La ubicación geoestratégica para la producción y el traslado de mercaderías ilegales, la falta de controles con radares y la complicidad de estructuras del Estado,
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra quince individuos por cargos de conspiración para distribuir cocaína en Estados
Las acciones estadounidenses subieron en la apertura del martes en el último intento de repunte tras los buenos datos de ventas minoristas de abril. Antilavadodedinero
Una nueva irregularidad financiera se dio a conocer en Carabineros de Chile, luego que se revelara el funcionamiento de una estafa piramidal al interior de la institución. Antilavadodedinero /
En Ecuador se ha presentado una nueva masacre carcelaria, en la que murieron al menos 44 presos durante un motín en una prisión al oeste
El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado el martes cuando estaba de luna de miel en Colombia. “Una batalla más ganada por la mafia que se
el bitcóin cayó brevemente por debajo de los 30.000 dólares por primera vez en 10 meses, mientras que las criptodivisas en general han perdido casi
Los oligarcas rusos han conseguido eludir las sanciones financieras moviendo dinero a través del ‘Hawala’, un sistema de intercambio de divisas con varios siglos de historia
Panamá pidió esta semana a la Unión Europea su apoyo para salir de las listas de “paraísos fiscales”, situación que golpea su reputación en el
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado a través de su cuenta de Twitter sobre los peligros de las inversiones, con el objetivo de proteger
En testimonio, el jefe interino de FinCEN dice que el equipo ‘superado’ se está quedando atrás en la vigilancia de las criptomonedas y en la
Operadores del cartel en Los Ángeles ya negociaban la adquisición de una institución financiera en el condado de Orange, pero no sabían que sus actividades
El delegado del Gobierno en Galicia cifra en 19 el total de embarcaciones intervenidas en la operación, contra el narcotráfico de las cuales 15 se
Luego de la captura de Alex Saab, la Fiscalía General de Colombia impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre siete
Un exfarmacéutico de Mississippi fue sentenciado hoy a 10 años en el Distrito Sur de Mississippi por un plan multimillonario para defraudar a TRICARE y
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso en queja que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de la conocida como causa del ‘pitufeo‘, dentro
La extradición por segunda vez de un notorio traficante haitiano de cocaína hacia Estados Unidos resalta la posición poco conocida de Haití como punto de
Sistemas de seguridad informáticos similares a los utilizados por reconocidas firmas bancarias a nivel internacional para prevenir el ingreso de recursos ilícitos por lavado de
La Guardia Civil desarrolló la operación ‘Abfall’, una investigación que ha culminado con la desarticulación de dos potentes organizaciones criminales, asentadas en las provincias de
El aumento de hechos de violencia y homicidios en Los Ángeles, que se viene produciendo hace poco más de un año y medio, tendría directa