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Gracias a la colaboración con diversas policías extranjeras, 3 personas han sido detenidas -dos en Gandia y 1 en Barcelona- y además otras 2 están
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de Mariano Borinsky (Presidente de la
La Policía Federal brasileña desbarató una red dedicada al blanqueo de dinero ilícito. El dinero era utilizado para reclutar inmigrantes y refugiados, comprarles pasajes de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual
En julio, se registró un aumento del 212% en las investigaciones criminales y un 106% más de arrestos en comparación con el mes anterior. El
La Guardia Costera de Estados Unidos arrestó a tres personas y descargó en Miami Beach (en el sureste de Florida), un cargamento de más de
En los últimos años, el mercado asegurador argentino experimentó transformaciones significativas gracias a la integración de tecnologías avanzadas. La digitalización de procesos y el uso de
La Brigada Antinarcóticos Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía Oriente, desmanteló una red criminal internacional integrada por extranjeros, incautando más de 400 kilos de droga.
El consumo de drogas en Estados Unidos sigue aumentando y con este los problemas sociales. Inseguridad, encarecimiento de la vida en algunas ciudades y enfermedades
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes no estigmatizar al estado de Sinaloa y aseguró que el Gobierno no tiene complicidad “con nadie»
Las autoridades griegas han confiscado cocaína valorada en más de un millón de euros (1,10 millones de dólares) que estaba oculta en un contenedor marítimo
Combatir el narcotráfico, la crisis migratoria y la trata de personas fueron parte de los temas tratados. Una de las decisiones tomados es la reactivación
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
Tras el último lunes negro, Bank of America emitió un informe clave. Qué indica el Riesgo Pais y qué pasó con los bonos argentinos as
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Clinton James Ward, un ciudadano de Minnesota, Estados Unidos, ha sido acusado de dirigir una sofisticada red de narcotráfico con vínculos
La Policía Civil de São Paulo, Brasil, desmanteló un esquema de lavado de dinero administrado por la banda de narcotraficantes Primer Comando Capital (PCC) que
Una redada llevada a cabo por la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) terminó en el arresto de decenas de miembros
En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe contra el narcotráfico tras desarticular una organización criminal en la costa Caribe dedica al narcotráfico.
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a
La actualidad global de las regulaciones empresariales está transformando la forma en que las organizaciones operan. El cumplimiento normativo o compliance, fundamental para adherirse adecuadamente a
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