junio 24, 2026 10:39 am
El 17 de marzo, durante la Operación Olimpo, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay interceptaron un camión con 574,8 kilogramos de cocaína,
Una médica de Alabama y su esposo fueron condenados el martes a 52 y 30 meses de prisión, respectivamente, por recetar y dispensar sustancias controladas
Héctor Luis ‘El Güero’ Palma Salazar rinde su declaración ministerial en las instalaciones de la Fiscalía General de la República debido a un caso pendiente
Los precios del oro caían el martes desde el máximo de más de dos meses que tocaron en la sesión previa, presionados por la apreciación
En las últimas horas lograron la captura al norte de Bogotá a alias “Pastuso” con fines de extradición, requerido por el gobierno norteamericano por los
El informe de la recusación contra la jueza Kenya Romero, apoderada para conocer medida de coerción a los implicados en el caso Coral, ya fue
En la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno introdujo cambios negativos a la Ley de Inclusión Financiera, GAFI, que acarrearán sanciones al país, como
La policía federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad y exabogado personal de Donald Trump, en el marco de
El equivalente a millones de euros en la criptomoneda bitcoin, fortuna confiscada a un traficante de drogas en Landau, Alemania, ha desaparecido casi por completo.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el destinatario de un nuevo sobre con amenazas y dos balas. El envío, que llevaba matasellos
La Justicia investiga las inversiones de un empresario argentino por presunto blanqueo de dinero vinculado a la corrupción chavista a través de la compra de activos
La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo este domingo al presunto narcotraficante Iram Adonías Mérida Cobón, apodado «El Dorado» o «El Bucéfalo», quien tiene una
En Guatemala fueron decomisados 230 kilos de cocaína este sábado por autoridades antinarcóticos de ese país. Los hechos ocurrieron al localizar una avioneta quemada en la zona
Aumentar la capacidad de los agentes de primera línea en los cruces fronterizos aéreos, terrestres y marítimos para detectar a un viajero como posible terrorista
¡Alerta! … desde hace algunas semanas ha comenzado a detonarse una modalidad de fraudes, cuyos ejecutores están aprovechando una nueva coyuntura: la reciente entrada en
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe habla después de declarar en una audiencia por supuesto fraude y manipulación de testigos en Bogotá, Colombia. Antilavadodedinero /
El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos
La Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y el Fraude, será el 17 de junio de este año, vía Online a través de
El proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo en Bolivia, tiene el objetivo de
La suplantación de identidad es uno de los problemas más serios que pueden ocurrir en Internet. Puede pasar en redes sociales, algo que es más frecuente de