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El gobierno del presidente Javier Milei tiene previsto proponer en el Congreso “la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”. Así lo
En un entorno cada vez más digital y regulado, el compliance (cumplimiento normativo) en las fintech es más que una obligación legal, es un pilar estratégico para la supervivencia
Un médico de Texas fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión y se le ordenó pagar más de 34 millones de
Las autoridades de Estados Unidos asestaron un golpe a una red de tráfico de drogas que tenía farmacias falsas en internet por medio de las
Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de
KPMG y Founderz se alían en un momento clave para la ciberseguridad empresarial con el objetivo de formar a profesionales no técnicos en un área
Llegó el “Día D”. El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si Argentina cae en la “lista gris” en materia de lucha contra el
Las actividades inmobiliarias son altamente vulnerables al lavado de dinero. Estrella Ríos Pérez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) en Quintana Roo, advierte
Una iniciativa de reforma al Código Penal es la que presento la bancada del PAN del Congreso Local para que los intentos de ciberataques sean castigados. La diputada Aile
Una bolsa de regalo, con un mensaje de «Feliz Cumpleaños», globos y serpentinas impresos, estaba en el maletero de un automóvil que He Jiaxuan conducía
Un ciudadano peruano fue sentenciado ayer a 98 meses de prisión y a pagar casi 700.000 dólares en restitución a sus más de 1.100 víctimas
La Policía Federal Argentina, mediante la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario llevó adelante dos allanamientos en domicilios de la Torre “Maui” emplazada en
La Asociación Panameña de Mercado de Capitales (APAMEC) urgió al gobierno de Panamá a regular los activos digitales, debido a que esun tema de gran
Del 22 al 24 de octubre se celebra una reunión de los países BRICS que será trascendental. “Los BRICS y el Sur Global: Construyendo juntos
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) analiza si las iglesias ya entran en un escenario de tipología para lavado de activos y legitimación de capitales.
La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó un acercamiento con el bloque económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y dijo que la fortaleza está en el
El Reino Unido es considerado el mayor facilitador de la evasión fiscal de las empresas del mundo, esto según un nuevo análisis de la Tax Justice
Un hombre de California fue sentenciado hoy a 15 meses de prisión por evadir más de $1 millón en impuestos sobre la renta individuales y
La detención de tres peruanos y dos ciudadanos chinos a fines de septiembre pasado, por tener bajo su posesión 240 ladrillos de cocaína en un edificio en
Dos funcionarios federales le dijeron a CNN que no hay evidencia en este momento que indique que el hombre que fue arrestado por portación de
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