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En las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público, se llevó a cabo la incineración de 47 kilos de cocaína que fueron incautados en 2021. Este
Un gran jurado federal de Los Ángeles ha presentado una acusación formal acusando a seis acusados de participar durante varios años en un plan para
Tres inversores inmobiliarios se declararon culpables de participar en una extensa conspiración de varios años para obtener fraudulentamente un préstamo de 74 millones de dólares
Cada vez son más los colombianos que denuncian haber sido víctimas de diversas modalidades de fraude que afectan sus recursos financieros y su información. Por
Dos residencias fueron cateadas, en donde aseguraron droga valuada en 1 millón 128 mil 450 dólares de MDMA; 48 mil 080 dólares en fentanilo; 7
Joaquín Guzmán López comparecerá este martes 30 de julio ante una corte de Illinois por los cargos que enfrenta. El hijo de Joaquín ‘El Chapo‘
Irán, con el apoyo de su proxy, el grupo terrorista libanés Hezbolá, incrementó su capacidad de acción mediante actividades ilícitas en distintos puntos estratégicos de
La organización, que operaba a nivel nacional, disponía de un complejo entramado de empresas facilitadoras del blanqueo del dinero obtenido por la venta de droga
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
Estados Unidos ofrece una recompensa similar a la que tuvieron Timochenko y cabecillas del Clan del Golfo y Los Rastrojos. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas – Madrid (8), Ciudad Real (1), Guadalajara (1), La Coruña (1), Cuenca (1), Almería (1), Sevilla
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, la mayor proveedora de refugio
Recientemente, se produjo el arresto de tres personas como resultado de una exhaustiva investigación en varios locales destinados al ejercicio de la prostitución en Miami-Dade
El acusado participó en una red de adquisiciones ilícitas en el extranjero que, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, adquirió ilegalmente
Sue Mi Terry proporcionó a oficiales de inteligencia surcoreanos acceso, información y apoyo a cambio de bienes de lujo y financiación Nota : Ver la acusación aquí.
La policía detuvo a 300 personas, confiscó 3 millones de dólares y bloqueó 720 cuentas bancarias en un operativo en cinco continentes contra organizaciones africanas
El gobierno del estado brasileño de Rio de Janeiro lanzó una vasta operación policial en diez favelas de la zona oeste de la ciudad para
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, también conocido como El R,
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
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