junio 24, 2026 7:57 pm
La Agencia Tributaria (AEAT) impulsará la inteligencia artificial, el «big data», y la minería de datos en la vigilancia aduanera, especialmente en el Campo de
Las empresas fachada inglesas supuestamente desviaron millones de dólares de Níger, uno de los países más pobres del mundo, en un escándalo de corrupción en
Una de las primeras acciones que ha tomado el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo es congelar el proceso regulatorio federal,
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) informó del arresto de un hombre al que acusa de ser un agente
Su audiencia inicial esta programada para el próximo 26 de enero del 2021. AntilavadoDeDinero / infobae.com La denuncia presentada por el ex director de Petróleos
El GAFIC tiene programada una revisión para El Salvador este año y podría evaluar mal al país debido a orden de la SSF, según FUSADES.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a Liliana Alcaraz como fiscala delegada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que también detectó actividades «sospechosas de lavado de dinero» AntilavadoDeDinero / eloccidental.com.mx Este lunes por la mañana en
El Departamento de Justicia de EE.UU. Y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) anunciaron hoy que los Estados Unidos han presentado y
DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desmantelado como resultado de una operación policial internacional coordinada por la
La gestión del desempeño es una parte clave de la cultura organizacional y los mensajes de liderazgo. La forma en que se establecen los objetivos afecta
El desconocimiento que se tiene en el sector de actividades profesionales no financieras, conocidas en México como actividades vulnerables tales como las organizaciones dedicadas a
Hoy, el Fiscal Federal Interino Michael Sherwin para el Distrito de Columbia, de EE.UU, anunció cargos contra un hombre de Alabama que incluyen un cargo
Un hombre fue detenido con identidad falsa y que huía por presunto fraude en agravio de 140 personas en Estados Unidos y además, se le
Durante el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 129 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República de México, por delitos relacionados con
Hay estafadores que utilizan internet para defraudar a millones de personas cada año. Mediante software y servicios digitales, engañan a la gente para que les
Los estafadores no respetan ni siquiera el hecho de que el mundo esté en medio de una pandemia de coronavirus, pues ya se están registrando engaños
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), dio a conocer que desde las primeras horas de este
n juez de ejecución de penas ordenó el traslado del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno Rivera a la cárcel Modelo
A cinco meses de su llegada a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, se mantiene en su casa a la