junio 24, 2026 11:08 pm
Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión. Antilavadodedinero
Hace 17 años, el productor de Snoop Dogg, Weldon Angelos, fue sorprendido tratando de vender marihuana ilegal por valor de 350 dólares a un oficial
Según información del Ministerio del Interior español en Madrid, McAfee fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Barcelona el sábado por una orden de arresto
El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, fue arrestado el martes por la mañana por su presunta participación en un esquema de corrupción en
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo decomisó hoy en Boca Chica, provincia dominicana de Santo domingo, 22 apartamentos de lujo en
Una operación de Interpol y la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en varios puntos fronterizos de África occidental y el
Los abogados del empresario colombiano, Álex Saab, presunto testaferro del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitaron a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
Bienes avaluados en más de $700 millones incautó la Policía de Investigaciones (PDI), tras la detención de tres personas vinculadas al lavado de activos por tráfico de drogas
El presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino, descartó presentar un recurso de apelación contra la decisión de la juez anticorrupción Claudia
En Perú, policías disfrazados de Santa Claus y un elfo, acudieron a una redada antidrogas para capturar a un criminal que se encargaba de distribuir mercancía en
La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) solicitó al Congreso de Estados Unidos recursos para comprar un avión espía. AntilavadoDeDinero
Las autoridades italianas investigaron a un empresario sospechoso de lavar miles de millones de dólares para asociados de la mafia que utilizan bancos en una
Un jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el 6 de noviembre una acusación formal contra 30 personas con cuatro cargos de conspiración
Irán los líderes o jefes de las bandas delictivas según lo anunciado por el general Orlando Jácome, representante del sistema carcelario, en la reunión que
La Unidad presentó, de enero de 2019 a diciembre del 2020, 274 denuncias ante la FGR. AntilavadoDeDinero / vanguardia.co.mx En lo que va de la
Un total de 18 presuntos criminales, 10 de ellos solicitados por extradición por distintas cortes de los Estados Unidos, fueron capturados en el marco de
El Primer Comando de la Capital (PCC), una violenta pandilla que nació en 1993 en una prisión brasileña, se afianzó en 2020 como la más
La Corte de Apelación de Milán confirmó la condena de 9 años de cárcel al futbolista brasileño Robson de Souza, más conocido como Robinho, por su participación en
En México, el narcotráfico sigue siendo territorio de los capos de la “vieja escuela”. Así lo establece el gobierno de Estados Unidos, quien tiene en la
Un experto ruso en bitcoins fue sentenciado en París a cinco años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar más de 120 mil