junio 25, 2026 1:48 am
El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre 2016 y 2018, cuando
Un tribunal de Hong Kong ha decretado este jueves prisión preventiva contra el magnate local de los medios de comunicación Jimmy Lai, tras negar su
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra del narcotráfico y le
Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, es el único mexicano que se encuentra entre los más buscados tanto por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como
El alto Tribunal de Colombia autorizó el envío a Estados Unidos de María Claudia Fernanda Lorza Ramírez. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com La Corte Suprema de justicia
Un juez de Honduras impuso detención judicial para 16 personas, entre ellas cinco policías activos por suponerlos responsables de los delitos de de tráfico ilícito
Janet Yellen, podría convertirse en la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Entérate porqué piensa que Bitcoin es un activo especulativo. Antilavadodedinero / Criptotendencias Una
El presidente Duque se refirió a los resultados de este operativo como una de las «mayores incautaciones históricas» del país. AntilavadoDeDinero / elheraldo.com 90.7 toneladas de
Se reveló que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desde hace 8 años investiga si hubo corrupción en
La DEA pidió a la UIF información financiera, giros internacionales, cuentas bancarias, bienes inmuebles adquiridos, relación financiera con compañías privadas, ingresos oficiales de las personas
Un gran jurado federal en Nashville, Tennessee, emitió acusación de reemplazo de 16 cargos, a siete miembros de la pandilla MS-13 de conspiración para distribuir
Los presuntos autores de los hechos alquilaron un despacho en el Eixample, distrito de Barcelona, para llevar a cabo la estafa. AntilavadoDeDinero / lavanguardia.com La estafa
Por orden del exfiscal de El Salvador, Luis Martínez, según el testigo, se le devolvió un furgón con evidencias a la defensa de José Adán
En los últimos años, se ha registrado un incremento significativo en el número de casos de abuso y explotación sexual infantil, una situación que, según
El Senado de la República de México aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Delmar E. Church Jr., presidente y uno de los principales propietarios de una empresa de pisos comerciales en el área de Chicago, se declaró culpable
En operativos efectuados entre el 8 al 21 de septiembre, las Fuerzas Armadas del Perú asestaron varios golpes contra el narcotráfico y la minería ilegal.
Este domingo, el presidente de Perú, Manuel Merino, decidió renunciar, luego de las protestas en todo el país, que dejó como salgo al menos dos
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de cuatro cargos que acusaba a 30 personas de conspiración para
La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a una ex colaboradora de Rosario Robles y al representante de una empresa “facturera”, por delincuencia organizada