junio 25, 2026 6:02 pm
Estados Unidos presenta una demanda para perder más de $ 2.37 millones de compañías acusadas de lavado de fondos para beneficiar a entidades sancionadas de
Un hombre del Condado de Orange acordó declararse culpable de los cargos penales federales de que operaba un negocio ilegal de servicios de dinero en
El comisario Iván Simonovis, quien fue designado como comisionado para Seguridad e Inteligencia por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido por más
Al estilo Gomorra detuvieron a carabineros en Italia por narcotráfico, extorsión y torturas. El cuartel militar en el que ocurrieron los delitos fue confiscado, una
.Joaquín el Chapo Guzmán Loera, quien fue el prominente líder del Cártel de Sinaloa, cumplió su primer año en la sentencia de cadena perpetua en
Honduras incautó más de 800 kilos de cocaína. Una avioneta procedente de América del Sur que transportaba droga fue incautada por el departamento de Gracias
Desmantelan banda que se dedicaban a estafar a empleados de empresas. 17 detenidos por estafar a empleados haciéndose pasar por sus jefes. La Policía desmantela
SEC acusa a Michael Barry de fraude a inversores de la tercera edad. La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy al ex representante registrado
Desmantelan red de falsificación de dinero vinculada con la mafia italiana Camorra. Una vasta red de falsificación de dinero vinculada con la organización mafiosa italiana
En EE.UU, sentenciaron a un hombre por fraude de arte a cinco años en una prisión federal por tratar de vender arte falsificado a una
Hombre de Massachusetts acusado de fraude. El presidente de una compañía de tecnología de Massachusetts está acusado de presentar solicitudes de préstamos fraudulentos por más
Bahrein condena a 5 funcionarios y 4 bancos en caso de lavado de dinero. El Tribunal Superior de lo Penal de Bahréin condenó a cinco
Goldman Sachs sube por negocios de intermediación y aseguramiento financiero. Goldman Sachs Group Inc (GS.N) es una de las empresas más sólidas del mercado financiero
Los mecanismos de cooperación entre Honduras, los Estados Unidos y el Gobierno interino de Venezuela, adquieren mayor intensidad para contener a las mafias del narcotráfico
La SEC entregó un premio a denunciante de $ 3.8 millones a un denunciante que proporcionó información importante que ayudó a la SEC a interrumpir
Entre los ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela se encuentran dos ex boinas verdes arrestados en mayo mientras participaban, según el gobierno de Nicolás Maduro, en
DNCD apresó al «Nato» Natanael Castro Cordero, señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como persona
Una clica de la MS13 conectó varios barrios hondureños de la periferia de San Pedro Sula con sofisticadas operaciones con cámaras de vigilancia, un uso
La Policia Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó de una nueva forma de extorsión en la que los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de las personas con pacientes
Cómo la Operación Verano evitará atentados yihadistas. “Incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas que se determinen con objeto de evitar el aumento de