junio 26, 2026 9:03 am
Arrestan a hombre acusado de fraude electrónico que el esquema Ponzi de $ 10 millones dirigido a víctimas mayores y jubiladas en Califormia. EE.UU. Antilavadodedinero
El caso contra el ex ministro de Salud boliviano comenzó luego de que adquiriera a sobreprecio dispositivos poco adecuados para su empleo en unidades de
Agencia Valenciana Antifraude emite recomendación sobre abuso del enriquecimiento injusto en el sector público. Una de las funciones de la AVAF es la de prevención
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera «desproporcionada» la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Segovia. en contra del
Hombre de Texas acusado de fraude por $ 5 millones con alivio de Covid-19. Es una lista individual de nombres copiados de Internet y reclamados
20 denunciantes de corrupción reciben protección de Agencia Valenciana Antifraude. Este es uno de los datos aportados durante la reunión que ha mantenido de forma
El juez Casanello concluyó la investigación del caso Odebrecht, por supuestas coimas en la construcción de dos plantas de agua. Hay 19 procesados, entre empresarios
La Fiscalía de Ecuador investiga supuestos actos de corrupción en los procesos de compra desde hace varias semanas en medio de la pandemia de la
La organización POSA se reunió con la Comision de Bolsas y Valores de EEUU para establecer reglamentos claros sobre los procesos de Staking y Blockchain.
La corrupción de los gobiernos también se ha convertido en una pandemia, que lleva muchos años. Ahora solo se habla de coronavirus pero la corrupción
El entramado podría haber defraudado unos 11 millones de euros al eludir los controles fiscales comunitarios. La red de fraude fue en España. Antilavadodedinero /
La clínica del doctor, Mauricio Vergara, cirujano de Maradona, servía de base de operaciones para la red en la que también fue detenido el exfutbolista
Los tipos de monedas latinoamericanas se desvalorizan por la una posible segunda ola de contagios de coronavirus. Antilavadodedinero / Reuters.com Las monedas latinoamericanas y algunas
Un investigador de seguridad descubrió otras 22 extensiones del navegador web Google Chrome que estaban hechas para el robo de criptomonedas. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Un
Capturan a Korea integrante del grupo disidente de las Farc. Las autoridades de Colombia detuvieron a Audiel Pinto Calderón, conocido como ‘Korea’ o ‘Montilla’, de la FARC
Preso por lavado de dinero exdirector ejecutivo de la aerolínea Garuda Indonesia Emirsyah Satar fue condenado a 8 años de prisión por un tribunal indonesio
Descubiertas 22 extensiones de Google Chrome para el robo de criptomonedas dijo un investigador de seguridad del navegador web, que fueron construidas para robar las
Mercancías falsificadas: Un peligro para la seguridad pública. La producción y el tráfico de mercancías falsificadas presentan un peligro significativo para la salud y seguridad
Un grupo de ransomware posee casi 1 TB de información confidencial y secretos legales sobre los más grandes artistas musicales y estrellas de cine. Antilavadodedinero
Cómo es el laberinto corporativo del Ministro de la Defensa de Venezuela, De acuerdo con OCCRP, la red de negocios de la familia del General