junio 26, 2026 2:33 pm
Hasta que no llegue el cambio político en Venezuela, Chevron Corporation – una empresa petrolera estadounidense – no podrá producir petróleo en el país tras
Especialistas advierten una falla estructural en la investigación penal en México. Existe un nivel de esclarecimiento inferior al 10% —y en algunos casos de casi
El hacker detrás del reciente robo de USD 25 millones de la plataforma DeFi Lendf.me ha filtrado importantes datos sobre él, y ya está haciendo
La entidad multilateral realizó un trabajo donde analiza los riesgos de corrupción en los esquemas de compra directa y de ayuda humanitaria, usados por los
Las autoridades de Malasia arrestaron a 14 hombres chinos por operar una estafa de inversión de Bitcoin y violar la Ley de Inmigración. Antilavadodedinero /
Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder costear
Las grandes corporaciones tecnológicas generalmente emplean a estos ciudadanos extranjeros, alegando que no pueden llenar algunos trabajos con estadounidenses. Los gigantes tecnológicos usan las visas
La UIF reveló que cinco empresas han sido utilizadas por la organización criminal para blanquear dinero y financiar sus actividades ilícitas. Antilavadodedinero / infobae.com Por
Una nueva demanda colectiva busca reembolsar a los inversores por la liquidación de Ether en Maker el Jueves Negro a principios de marzo. Antilavadodedinero /
SEC acusó a un exejecutivo de Goldman Sachs de violaciones de la FCPA derivadas de un complot de soborno para ayudar a una compañía energética
Google ha vetado el uso de la ‘app’ de videollamadas en los dispositivos de la compañía, al igual que SpaceX, la NASA. Antilavadodedinero / Elpaís..com
El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los
EE.UU. ofreció recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la localización de Muhammad Kawtharani, un alto cargo de Hezbolá. Antilavadodedinero /
Las autoridades rusas detuvieron a un grupo de delincuentes en línea que vendían cantidades masivas de billetes falsos en la dark web a cambio de
Es la primera vez que la administración estadounidense toma una decisión de este calibre enfocado a un grupo ultranacionalista y neonazi. La organización se llama
En una declaración a medios en la sede presidencial, el presidente colombiano Iván Duque anunció el inicio de la quinta fase de la Campaña Naval Internacional
El Agente Especial Asistente a cargo de la DEA Paul E. Maxwell y el Fiscal de los Estados Unidos Matthew D. Krueger anunciaron hoy que
El grupo criminal Los Viagras tienen mil y un rostros. Uno por cada persona que lo mira. En Michoacán es considerado un cártel “benefactor”. Antilavadodedinero / Infobae
Fernando Sanclemente dimitió tras la decisión del fiscal general de investigarlo formalmente. Antilavadodedinero / Elpaís.com El pasado 12 de febrero la Policía de Colombia halló
Si bien todos lidiamos con nuevos entornos de trabajo desafiantes como respuesta al brote de Covid-19, los valores de cada empresa se están probando. Las corporaciones