junio 26, 2026 11:47 pm
Desde hace tres años, la mallorquina Marta Gayá apenas ha sido vista en la isla que la vio nacer. Ella fue, con permiso de doña Sofía y
En diferentes partes del país, el Gobierno se ha visto en la obligación de cambiar la manera de identificar a los grupos armados. Las razones
Ha sido posiblemente uno de los temas mas trillados en estos últimos días. ¿Son las pandillas estructuras terroristas? Con esta pregunta basta para polemizar en
El dirigente publicó una imagen entregando el dinero que prometió a quien le facilitara información sobre una supuesta red de apuestas que estaría permeando la
Néstor Kirchner no entró solo, a fines de julio de 2003, al Salón Oval de la Casa Blanca para dialogar con George W. Bush. Lo hizo acompañado por
Una de las estrategias que le permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) afianzarse como una organización criminal más poderosa del mundo fue la de establecer redes
Un portavoz de la iglesia se negó a responder preguntas sobre por qué se realizó la presentación reciente. Antilavadodedinero.com / kutv.com Una presentación muestra que
Un jurado en Charlotte condenó al fundador y presidente de una compañía multinacional de inversión y a un consultor de corrupción pública y cargos de
La fiscalía se incautó de una flota de nueve vehículos de lujo, propiedad de un ciudadano mexicano, en el exclusivo sector de Santa María, en
Los sangrientos acontecimientos de la primavera de 2006 en Sao Paulo, Brasil, evidenciaron el poder del Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada la organización criminal
Un caso presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el años pasado alega que dos personas robaron USD 250 millones en monedas
Una investigación de KPMG ha contabilizado la cantidad de dinero que se ha perdido por los hackeos relacionados con la industria de las criptomonedas. Antilavadodedinero
A los 21 años de haber iniciado funciones y con un amplio historial de resultados positivos en el adiestramiento de perros especializados en la detección
En medio de una importante rebaja económica, los países de América Latina sufren cada vez más el lavado de dinero a través de las criptomonedas,
La captura de Marco Antonio Torres Vázquez, conocido como “El Negro”, no es algo menor, sino se trata de la caída de uno de los
República Dominicana, comprometida con el combate a la criminalidad organizada, dedicada al tráfico de personas, es sede de la importante “Reunión de Evaluación de Resultados
Jeanine Áñez dijo que grupos del crimen organizado, entre los que mencionó a carteles mexicanos y colombianos –así como bandas brasileñas e incluso la mafia
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) multó al actor Stephen Seagal por no informar los pagos recibidos por promover el ICO Bitcoiin2Gen (B2G),
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la orden de aprehensión en contra del empresario Gastón Azcárraga por lavado de dinero de 198 millones de
La Comisión de Bolsa y Valores anunció la adjudicación de más de $ 7 millones a un denunciante cuya información y asistencia fueron de vital