No termina el año 2023 y son casi $ 100 millones los que han sido descubiertos en casos de lavado de dinero. El movimiento inusual de los denominados sujetos obligados (en pocas palabras, empresas y personas que deben reportar el origen de sus dineros) ha encendido las alertas sobre el blanqueo de capitales en Ecuador.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) respondió sobre un pedido de información ejecutado en el mes de octubre acerca del número de Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que se han dado en Ecuador durante los últimos tres años, y precisó que se trata de 55 casos en todo el país.
En 2023 se han emitido 20 notificaciones que suman 97’278.127, 97 dólares (revisar cuadro). La cifra llama la atención después de que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) señaló en su evaluación que la principal actividad del narcotráfico en Ecuador es el lavado de dinero.
La UAFE detalló en su escrito que la ley impide compartir los pormenores de los casos detectados y de los procesos en curso, y que solo la Fiscalía General del Estado puede conocer de ellos. Incluso, se indicó que es probable que las cifras económicas encontradas puedan variar conforme avancen los procesos legales.
Sin embargo, se resaltó que en el año en curso se han desarrollado 1.280 informes ejecutivos, los cuales son pasados a la Fiscalía para que investigue a empresas y personas con actos económicos considerados fuera de lo normal. Cada uno de estos informes cuenta con una base de datos de sospechosos.
Eso significa que no se puede conocer aún el número exacto de empresas y personas naturales o jurídicas que participan en el blanqueo de capitales en Ecuador.
Lo que sí se ha divulgado es que en este mismo año se agregó a “los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional”, pero solo a los pertenecientes a la Serie A y Serie B, que participan en los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
No se precisa si considera a las empresas dedicadas a las apuestas deportivas. Una actividad económica que carece de regulación en el país y que el Observatorio del Crimen Organizado indicó que es usada por el narcotráfico para el blanqueo de capitales.
Por su parte, el Servicio de Rentas Internas (SRI) respondió que esperará la posesión de las nuevas autoridades a pesar que el requerimiento de información se hizo en octubre para hablar sobre las regulaciones que ejecuta a las casas de apuestas deportivas y acerca de las alertas que debe emitir a la UAFE en caso de encontrar alguna irregularidad
