JPMorgan Chase y HSBC procesaron involuntariamente pagos para empresas en África controladas por el fallecido señor de la guerra ruso Yevgeny Prigozhin, mientras su ejército privado Wagner, afectado por las sanciones, se expandía por un continente donde ha sido acusado de brutales abusos contra los derechos humanos.
Documentos filtrados obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), un grupo de expertos con sede en Washington, muestran que en 2017 una empresa sudanesa controlada por Prigozhin realizó compras de equipos industriales de China que pasaron por grandes bancos occidentales.
Wagner, a quien el Tesoro de Estados Unidos ha acusado de “ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños y otras brutalidades contra inocentes” en África, se hizo famoso por brindar servicios mercenarios a dictadores represivos y por luchar en la invasión rusa de Ucrania.
Los documentos filtrados muestran cómo Prigozhin, quien fue asesinado el año pasado después de intentar un motín fallido contra el presidente ruso Vladimir Putin, pudo establecer un imperio criminal transnacional en recursos naturales, en parte secuestrando secretamente los sistemas de pagos de las instituciones financieras occidentales.
Una factura muestra que en agosto de 2017, Meroe Gold, una empresa minera sudanesa que era fachada de Wagner, envió un pago desde una cuenta bancaria local a través de JPMorgan Chase como banco intermediario en Nueva York a un vendedor en China.
Otra factura del mismo año muestra que Meroe Gold envió el pago de generadores diésel y repuestos a una empresa china a través del Hang Seng Bank, que forma parte del grupo HSBC.
No hay pruebas de que estos bancos fueran conscientes de que estaban manejando transacciones encargadas por entidades fachada del Grupo Wagner.
Meroe Gold no estaba bajo sanciones de Estados Unidos en el momento de los pagos, pero Prigozhin sí lo estaba desde 2016. Más tarde, en 2018, Meroe fue sometido a sanciones de Estados Unidos por ser “propiedad de Prigozhin o estar controlado por él” y ayudarlo a “explotar los recursos naturales de Sudán para beneficio personal”. ”.
HSBC se negó a comentar sobre transacciones específicas en Sudán, pero el banco dijo que estaba «profundamente comprometido con la lucha contra los delitos financieros y con la integridad del sistema financiero global».
«Hemos invertido significativamente en la construcción y mantenimiento de un marco de control eficaz para detectar y mitigar este riesgo», añadió.
JPMorgan dijo: «Después de una revisión de los detalles limitados compartidos con nosotros, no hemos encontrado ningún registro que coincida con esas transacciones».
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C4ADS, que publicó un informe sobre los documentos filtrados, dijo que las transacciones demostraban que Prigozhin y Wagner no habrían podido establecer un punto de apoyo en África sin beneficiarse del sistema financiero legítimo.
El crecimiento de Wagner en países como Sudán y la República Centroafricana fue función de “un nexo entre sistemas lícitos e ilícitos”, afirmó C4ADS.
«Para facilitar su explotación temprana de los recursos naturales, la organización sancionada internacionalmente se basó en una red de servicios financieros y redes de transporte para mover suministros y generar ingresos», añadió.
Después de la desaparición de Prigozhin en agosto de 2023, las operaciones que construyó en África fueron absorbidas por entidades bajo control directo del Ministerio de Defensa ruso.
