Inmuebles involucrados en delitos y corrupción en México

Una casa ubicada en Las Romas, en Ciudad de México, sería la clave de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el inmueble fue adquirido por Emilio Lozoya a fines de 2016, con dinero que presuntamente recibió de los sobornos de Odebrecht.

En ese lugar, señala el portal, “se negociaron las condiciones en las que se asignó un contrato millonario a la compañía brasileña en la refinería de Tula (Hidalgo)”, de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien confesó que la obra se obtuvo mediante sobornos.

Según MCCI, la casa era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, quien es miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

La ruta del dinero

La investigación de MCCI señala que las pesquisas oficiales siguieron “la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios”.

“El monto transferido aquel día fue de 2.58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2.9 millones de dólares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir su vivienda”, destaca MCCI.

La organización expone que las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a una cuenta perteneciente a María del Carmen Ampudia Cárdenas, en Intercam Casa de Bolsa.

“Uno de los pagos refería como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, en la casa 11. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya”, resalta MCCI.

La agrupación señala que dicho inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

Confesión de un exdirectivo

Por otro lado, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, declaró en 2016 que se había reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería en Tula. Sin embargo, el MCCI aclara que la vivienda está en la zona de Las Lomas, sobre Prolongación Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.

“Las reuniones que se efectuaron en esa casa, según Weyll, tenían que ver con el pago de otros seis millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo”, señala.

“En total, el exdirectivo de Odebrecht confesó que pagó diez millones de dólares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis más entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones”, puntaliza.

Vínculos en las Islas Vírgenes

El organismo señala que las investigaciones realizadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador detectaron “un vínculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas Vírgenes Británicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfirió 3.1 millones de dólares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel año”.

MCCI destaca que la beneficiaria de esa cuenta sería una hermana del exdirector de Pemex, por lo que también Hacienda ordenó que se congelaran sus activos.

En diciembre de 2016, Luis Weyll declaró ante las autoridades de Brasil que en marzo de 2012 se reunió con Lozoya Austin, donde acordó con el entonces coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto “el pago de cuatro millones de dólares en retribución por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, donde Odebrecht asentó su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem”.

Weyll afirmó que Lozoya le solicitó que los depósitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding, señala la investigación de MCCI.

La agrupación destaca que corroboró que dicha “empresa de papel” fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la ciudad de Road Town, de la isla Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, la cual es considerada uno de “los más opacos paraísos fiscales del mundo”.

Creación del despacho TMF Services

“MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se creó en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore“, señala la investigación.

MCCI expone que “TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho panameño Mossack Fonseca, que administró activos de políticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al escándalo conocido como Panama Papers.

“Mediante peticiones de colaboración, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribuían a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex”, puntualizó MCCI.

La asociación civil destacó que las autoridades confirmaron el dinero destinado a la campaña de 2012 fue enviado “al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compañía fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos”.

Otras transferencias

Tres semanas de haber iniciado la campaña presidencial en México, de acuerdo con estados de cuenta obtenidos por MCCI en 2017, el 20 de abril de 2012 se realizó una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital por 250,000 dólares.

“El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos depósitos por un millón de dólares. El 23 de mayo, se transfirieron 500,000 dólares y el 31 de ese mes otros 490,000 dólares. En junio, hubo dos depósitos. Uno el día 8 por 510,000 dólares y el día 18 por 400,000 dólares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150,000 dólares, en siete depósitos”, puntualizó la investigación.

Según MCCI, la cuenta de Latin America Asia Capital Holding fue cancelada en noviembre de 2012.

Las investigaciones del gobierno de López Obrador, señala MCCI, identificaron que “los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual también fue creada en el despacho TMF de la isla de Tórtola“.

En el rastreo financiero, las autoridades encontraron que los beneficiaros de esta empresa eran “Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF”.

Traspaso de Suiza a México

Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad señala que el día que Peña Nieto tomó protesta como presidente de México, el 1 de diciembre de 2012, se identificó dos traspasos de Suiza a México. Una de las transferencias fue por 1.500,000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa.

“Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580,000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos)“, resalta MCCI.

También el 1 de diciembre, expone MCCI, que se identificó un traspaso por 39,000 dólares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesoría y Estrategia, cuyo representante es Andrés Constantin Antonius González, que en 2012 colaboró como coordinador de estrategia en el equipo de transición de Peña Nieto

Por su parte, Antonius González reconoció que existe el despacho Plan B, pero aseguró que nunca brindó servicio alguno a Emilio Lozoya, destacó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Declaración patrimonial

La investigación de MCCI destaca que a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, Lozoya reportó que el 14 de noviembre de 2012 había adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1,165 metros cuadrados.

“En el reporte que hizo público, no reveló la ubicación del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad”, puntualiza MCCI.

El organismo reveló que obtuvo el contrato de compraventa que señala que la transacción se formalizó ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. “El precio coincide con el de la declaración patrimonial”.

“La vivienda ubicada en el conjunto La Retama había sido vendida dos años y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950,000 dólares”, finaliza la investigación de MCCI.

ALD/Yucatan