El fundador de un banco ruso fue arrestado en Londres por presentar declaraciones de impuestos falsas por $1mil millones.
Antilavadodedineo / Justice.gov
Lo anunció el Fiscal Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Fiscal Federal David L. Anderson Distrito Norte de California, e Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Agente Especial a Cargo Kareem Carter. La acusación formal del 26 de septiembre de 2019 fue revelada hoy.
Según la acusación, Oleg Tinkov era el accionista mayoritario indirecto de un banco en línea sin sucursales que brindaba a sus clientes servicios financieros y bancarios. La acusación formal alega que como resultado de una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Londres en 2013, Tinkov poseía beneficiosamente más de $ 1 mil millones en acciones del banco.
La acusación formal alega además que tres días después de la salida a bolsa, Tinkov renunció a su ciudadanía estadounidense, un hecho imponible que requiere que Tinkov informe al IRS la venta constructiva de sus activos mundiales, informe la ganancia de la venta constructiva de esos activos al IRS, y pagar impuestos sobre tal ganancia al IRS. Aunque Tinkov supuestamente poseía más de $ 1 mil millones de acciones de TCS en el momento de su expatriación a través de una estructura de la Isla Vírgenes Británicas,
Si es declarado culpable, Tinkov enfrenta una sentencia máxima de tres años de prisión por cada cargo. También enfrenta un período de liberación supervisada, restitución y sanciones monetarias.
Una acusación formal simplemente alega que se han cometido crímenes. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
El abogado litigante Christopher S. Strauss, de la División de Impuestos, y la fiscal federal adjunta Michelle J. Kane y Katherine Lloyd-Lovett, están procesando el caso con la ayuda de Katie Turner y Rebecca Shelton. El enjuiciamiento es el resultado de una investigación realizada por el IRS – Investigación Criminal. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de la División Criminal está ayudando con la extradición.
