EE.UU, acusó a dos hombres de Irán por lavado de dinero y conspiración. El fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros extraditado por lavado de dinero, fraude electrónico y varios cargos de conspiración.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John C. Demers, y la Fiscal Federal Erica H. MacDonald anunciaron hoy la apertura de una acusación federal de seis cargos contra Seyed Sajjad Shahidian, de 33 años, Vahid Vali, de 33 años, y PAYMENT24 por realizar transacciones financieras en violación de los EE. UU. sanciones contra Irán.
Los acusados fueron acusados de conspiración para cometer delitos y defraudar a los Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. Shahidian, quien fue arrestado y extraditado del Reino Unido, hizo su aparición inicial hoy más temprano ante el juez magistrado David T. Schultz en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota. Vali permanece en libertad.
Según las acusaciones en la acusación, PAYMENT24 era una compañía de servicios financieros basada en Internet con aproximadamente 40 empleados y oficinas en Teherán, Shiraz e Isfahan, Irán.
El negocio principal de PAYMENT24 era ayudar a los ciudadanos iraníes a realizar transacciones financieras prohibidas con empresas con sede en los Estados Unidos, incluida la compra y exportación ilegal de software, licencias de software y servidores informáticos de empresas estadounidenses. Según el sitio web de PAYMENT24, la compañía cobró una tarifa para eludir las «sanciones estadounidenses» y afirmó haber traído millones de dólares de divisas a Irán.
De acuerdo con las acusaciones en la acusación, comenzando en o antes de 2009 hasta noviembre de 2018, Shahidian, el fundador y Director Ejecutivo de PAYMENT24, conspiró con Vali, el Director de Operaciones de PAYMENT24, y otras personas para cometer delitos contra los Estados Unidos por violando las restricciones sobre el comercio y las exportaciones de los Estados Unidos a Irán.
En su sitio web, PAYMENT24 vendió un paquete para ayudar a sus clientes iraníes a realizar compras en línea de empresas con sede en los Estados Unidos, que incluía una cuenta de PayPal, una «tarjeta de identificación y recibo de dirección» fraudulenta, una dirección IP remota de los Emiratos Árabes Unidos, y una tarjeta de regalo Visa.
El sitio web PAYMENT24 también ofreció a sus clientes consejos sobre cómo crear cuentas con una identidad extranjera y cómo evitar restricciones en sitios web extranjeros,
Como parte del esquema, Shahidian y Vali hicieron tergiversaciones materiales y omisiones a las empresas con sede en los Estados Unidos con respecto al destino de los productos de origen estadounidense.
Para realizar las transacciones, Shahidian obtuvo cuentas de procesamiento de pagos de empresas con sede en los Estados Unidos utilizando información de residencia falsa, documentos de pasaporte fraudulentos y otros documentos falsos fabricados utilizando la identidad y la información de identificación personal de otra persona.
De conformidad con la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA), las exportaciones no autorizadas de bienes, tecnología o servicios a Irán, directa o indirectamente desde los Estados Unidos o por una persona de los Estados Unidos están prohibidas.
Este caso es el resultado de una investigación realizada por la División de Minneapolis del FBI. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal se aseguró la extradición del Reino Unido con una importante ayuda de las autoridades policiales del Reino Unido.
Los fiscales federales adjuntos Timothy C. Rank y Charles J. Kovats del Distrito de Minnesota y el abogado litigante David Aaron de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso.
Los cargos contenidos en la acusación son meramente acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
