La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con Alliance Steel, Inc. (“Alliance”), diseñador y fabricante de estructuras de acero prefabricadas con sede en Oklahoma City, Oklahoma.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Alliance acordó remitir $ 435,003 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán.
En al menos 61 ocasiones entre octubre de 2013 y octubre de 2018, Alliance importó a sabiendas servicios de ingeniería de una empresa de ingeniería de terceros ubicada en Teherán, Irán.
Varios miembros de la alta dirección de la Alianza estaban al tanto de estas transacciones y participaron en el proceso de aprobación, que, en cada transacción, incluía la revisión de una factura de dos páginas que contenía la dirección permanente de la empresa en Teherán.
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