En un operativo realizado esta mañana (29) que investiga un “caso de uso” de criptomonedas, la Policía Federal ordenó la ruptura de secretos bancarios y fiscales de 36 personas jurídicas y físicas (32 jurídicas y 4 físicas). Además, un bloqueo de R $ 20 mil millones fue manejado con sospecha por los investigados. El propósito de la “Operación Rekt”, como se le llamó, es investigar el uso de criptomonedas para lavar dinero del narcotráfico en São Paulo. También como parte del operativo, los agentes realizaron cuatro órdenes de allanamiento e incautación en la capital paulista y en la ciudad de Limeira, en el interior del estado.
Antilavadodedinero / criptopasion
Los sospechosos compraron criptomonedas con dinero del tráfico
Según las investigaciones, se dice que el grupo sospechoso ha establecido un importante plan de lavado de dinero con criptomonedas. Para ello, los sospechosos también crearon varias empresas pantalla que se registraron a nombre de “naranjas”. Según el PF, solo en la cuenta bancaria de un corredor de criptomonedas, las autoridades bloquearon R $ 110 millones. Se dice que esta y otras cuentas están siendo utilizadas por delincuentes para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Según informó la PF, los traficantes que utilizaron las cuentas fueron detenidos en la “Operación Planum”, iniciada en octubre de 2018. En esa ocasión, la PF y el IRS ejecutaron órdenes de captura contra 23 personas, así como órdenes de allanamiento e incautación en 40 domicilios y órdenes judiciales por secuestro y bloqueo de propiedades, fincas, aviones, embarcaciones, vehículos y cuentas bancarias. Las autoridades estiman el valor de los activos en más de R $ 25 millones.
Operación Rekt
Ahora, con base en la información obtenida en la Operación Planum, el FP descubrió transacciones inusuales de miles de millones de reales. El valor fue con el propósito de comprar criptomonedas. Así, uno de los objetivos de la acción de este jueves es bloquear los activos de la organización criminal a favor de la Unión. ”El nombre de la operación ‘Rekt’ hace referencia a la jerga utilizada en el mercado de criptomonedas, lo que significa la severa pérdida de capital debido a una transacción incorrecta o una mala inversión ”, dijo un comunicado de la PF este jueves (29). Finalmente, la PF manifestó que los sospechosos pueden ser procesados por una organización criminal, con pena de tres a ocho años y multa. Además, podrán responder por blanqueo de capitales, con sanción de 3 a 10 años y multa. Las órdenes judiciales fueron dictadas por el 2º Juzgado Penal Federal de São Paulo / SP. Lea también: PF incauta R $ 7 millones de la supuesta pirámide de criptomonedas Lea también: JPMorgan cree que Ethereum pasará Bitcoin a largo plazo Lea también: Pantera Capital: Bitcoin subirá, pero otras criptomonedas subirán más
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