“La mayoría de los países europeos le pedirán sus certificados de exportación del país de origen”, dijo Adegbite. «Si no tiene eso, el oro se confisca y se devuelve a la fuente».
Antilavado de Dinero / Noticias del Mundo.
Sobre el papel, los Emiratos Árabes Unidos requieren lo mismo. «Pero, ya ve», agregó Adegbite, «en Dubai miran para otro lado».
El Ministerio de Comercio Exterior de los EAU se negó a responder preguntas sobre el oro de África. Bin Sulayem dijo en una entrevista que una prohibición global del oro transportado a mano en las aerolíneas, un medio tradicional de contrabando, solucionaría el problema. «Tenemos un mejor historial que cualquiera de las principales ciudades», dijo. “La principal queja que recibimos es ‘eres demasiado duro’”.
El contrabando de oro es una práctica milenaria, pero se volvió aún más gratificante a medida que el precio del lingote se disparó a un récord de $ 2 075 la onza en agosto de 2020. Desde entonces, el comercio ilícito ha despegado como nunca antes en África y las autoridades allí han hecho un avance escaso para controlarlo, muestra un análisis de los datos disponibles públicamente de los gobiernos y otras fuentes.
El Ministerio de Finanzas de Sudán, por ejemplo, estima que el 80% de la producción de oro no se registra. Se espera que Ruanda envíe $ 732 millones en metal este año, más de dos veces y media el valor de sus exportaciones de 2019, según cifras del Fondo Monetario Internacional. Eso es a pesar de que Ruanda apenas extrae oro propio, lo que provocó acusaciones del gobierno en el vecino Congo de que el metal precioso se origina en su territorio.
Ruanda está trabajando para convertirse en un centro regional de procesamiento de minerales, lo que explica el aumento de sus exportaciones, dijo la Junta de Minas, Petróleo y Gas de Ruanda en un comunicado. Ha invertido en nuevas instalaciones que «obtienen materias primas de operadores locales y regionales de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios», dijo la junta.
Los informes de la ONU y otras fuentes apuntan a que el 95% de la producción del este y centro de África termina en Dubai. Ese es un problema potencial porque gran parte de la región está designada por la OCDE como un área de conflicto o de alto riesgo, lo que significa que las empresas deben demostrar que el oro importado se obtiene de manera responsable. La Unión Europea trajo legislación este año alineándolo con Esfuerzos de EE. UU. para detener el comercio. Sin embargo, la aplicación es notoriamente difícil.
Uganda, una de las principales refinerías de oro informal o artesanal de África, duplicó con creces sus exportaciones este año financiero a unos 2.250 millones de dólares, según muestran las estadísticas del banco central. Una vez más, los Emiratos Árabes Unidos fue, con mucho, el principal destino, según los datos comerciales de la ONU. La ONU tiene acusado Uganda y Ruanda del comercio de oro de contrabando desde el vecino este del Congo, una región sumida en el conflicto.
Desengancharse es el último paso
En un movimiento sin precedentes, el Asociación del Mercado de Lingotes de Londres, que regula el mercado de oro más grande del mundo, amenazó el año pasado con prohibir a sus refinerías acreditadas obtener metales de países que no cumplían con sus estándares de abastecimiento responsable. Si bien no nombró ningún estado, Bin Sulayem emitió una reprimenda en nombre de Dubai, acusando la asociación de intentar socavar el mercado del oro de los Emiratos Árabes Unidos.
Los Emiratos Árabes Unidos se adhirieron a las recomendaciones de LBMA y «durante mucho tiempo han cooperado con todas las regulaciones internacionales y las mejores prácticas, incluidos los esfuerzos contra el lavado de dinero y el abastecimiento no ético de oro», dijo el ministro de Estado de Comercio Exterior, Thani Al Zeyoudi, en un comunicado a Bloomberg. Noticias. «Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a incorporar los más altos estándares internacionales de oro».
Más de 12 meses después, la LBMA aún no ha cumplido su amenaza. Sakhila Mirza, su consejera general, dijo que la asociación aún está evaluando lo que los Emiratos Árabes Unidos han hecho para combatir el contrabando. La LMBA ve la necesidad de urgencia, pero tiene que actuar dentro de las reglas, y «desconectarse es el último paso», dijo Mirza en una entrevista.
La larga asociación de Dubai con el comercio del oro es evidente en su mercado principal en la parte más antigua de la ciudad, donde decenas de tiendas con elaborados escaparates de collares relucientes, corpiños y gafas de sol se alinean en una pasarela peatonal. Las operaciones comerciales se llevan a cabo en una madriguera de conejos adyacente a un edificio, donde los hombres corren entre oficinas pequeñas, algunas con puertas de seguridad reforzadas.
«Damos la bienvenida al mundo, damos la bienvenida a cualquiera que quiera hacer comercio»
Varios comerciantes que hablaron bajo condición de anonimato porque temían repercusiones dijeron que se arriesgaban a que las refinerías emiratíes les cortaran el suministro si hacían demasiadas preguntas sobre su procedencia. Aún así, los controles se han apretado para abordar el lavado de dinero, y los clientes que gastan más de $ 15,000 deben presentar sus documentos de identidad y fuente de fondos.
Durante su visita el mes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos Adeyemo señaló que los esfuerzos de aplicación más fuertes dirigidos a las finanzas ilícitas podrían dar a los Emiratos Árabes Unidos una ventaja competitiva en la región, según las dos personas con conocimiento de las conversaciones. El Departamento del Tesoro se negó a comentar a través de un portavoz de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quien pidió no ser identificado debido a la naturaleza sensible de la política de sanciones.
Verdadero país de origen
Thani Al Zeyoudi dijo a los periodistas el mes pasado que Dubai introducirá un sistema de acceso público para monitorear las importaciones y exportaciones de oro, y el Centro de productos básicos de DubaiEl «Estándar de buena entrega» se implementará en todo el país, aunque solo sea de forma voluntaria. Todas las refinerías de oro en los Emiratos Árabes Unidos deberán realizar auditorías que demuestren que las entregas de lingotes se obtienen de manera responsable, a partir de febrero, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado en diciembre.
«Estamos tratando de ser un verdadero centro en lo que respecta al comercio de oro», dijo Thani Al Zeyoudi. «Así que le damos la bienvenida al mundo, le damos la bienvenida a cualquiera que quiera comerciar y queremos asegurarnos de cumplir con los estándares internacionales a través de los estándares de entrega».
En octubre, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza instruido Las refinerías suizas deben tomar medidas para identificar el verdadero país de origen de todo el oro que emana de los Emiratos Árabes Unidos, diciendo que era necesario para asegurarse de que no se les enviaran suministros ilícitos. Bin Sulayem recurrió nuevamente a LinkedIn para decir que los Emiratos hicieron cumplir las pautas de la OCDE sobre el abastecimiento de minerales y acusado las autoridades suizas de la hipocresía.
Michael Bartlett-Vanderpuye, el presidente de M&C Group Global, que extrae y obtiene oro de Ghana que se vende principalmente a clientes en los Emiratos Árabes Unidos, describió los enfrentamientos con Londres y Suiza como “un juego de poder del oro internacional” con cada centro protegiendo su territorio.
“Siempre me resultó muy difícil creer que la gente realmente pueda traer oro a los Emiratos Árabes Unidos sin la documentación”, dijo. «Cuando miro el sistema en el aeropuerto, lo encuentro casi imposible».
Refinador suizo Metalor Technologies SA permanece escéptico.
“No creemos que todo lo que viene de Dubai sea ilegal, pero tenemos dudas sobre la legitimidad de parte de la integridad de la cadena de suministro”, dijo en una entrevista José Camino, consejero general del grupo Metalor. «Estamos felices de pasarlo».
