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Un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y varios de sus familiares enfrentarán juicio por su presunta participación en el delito
La entrega de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, fue confirmada por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo El gobierno de Guatemala extraditó el viernes a
El tribunal concluyó que Estados Unidos autorizó expresamente que Martinelli fuera procesado en Panamá por lavado de dinero, además de los cargos originales de extradición.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció un decomiso histórico de tres millones de pastillas fentanilo en Nuevo México, Estados Unidos, ligado al cártel de Sinaloa, y aseguró que en ese país también
“La DEA incautó 11.5 kilos de fentanilo, incluyendo la asombrosa cantidad de aproximadamente 3 millones de pastillas, la mayor incautación en la historia de nuestro
En el siglo XXI, las organizaciones criminales ya no solo trafican drogas, armas o personas. También trafican con lo más sagrado: la fe y la
El Senado de los Estados Unidos se encuentra en una etapa de alta tensión legislativa por cuenta de uno de los temas más sensibles del
Hace unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó su oferta de una recompensa de hasta un millón de dólares por cualquier información que sirva para
La compañía Arroyo Terminals es señalada de mover 47 millones de dólares ligados al crimen organizado, según documentos de la Corte de Utah citados por la Agencia Reforma.
Hoy, a cinco meses de la detención de Alejandro Rebolledo en el Helicoide, sus familiares alzan la voz en defensa de sus derechos humanos. “Cinco
por Martha Seminario Rubio En sus primeros 100 días, Trump coloca 100 carteles con fotos de inmigrantes ilegales detenidos y los delitos que presuntamente cometieron. Una instalación sin precedentes apareció
Un informe expone un entramado de corrupción, lavado de activos y encubrimiento en la provincia de Catamarca, donde el asesinato del ex ministro de Desarrollo
Pese a que el multiseñalado Genaro García Luna ya se encuentra al interior de una prisión en Nueva York, una de las familias relacionadas con el lavado
El expresidente brasileño comienza a cumplir ocho años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Es el primer exmandatario condenado por el STF
Un gran jurado federal en Baltimore emitió ayer una acusación a un ciudadano camerunés, Eric Tataw, también conocido como “the Garri Master,” 38, de Gaithersburg,
El mismo grupo de la Cámara de Diputados brasileña también aprobó citar a su canciller para que responda por este tema y encargar una auditoría
Gendarmería Nacional allanó este mediodía una sede del Banco Galicia ubicada en la esquina de Sarmiento y Córdoba. El procedimiento fue en el marco de una investigación federal
En los últimos años, la República Dominicana ha sido escenario de múltiples escándalos vinculados al narcotráfico internacional y al lavado de activos, en los que figuran políticos activos y
Óscar Tuma, en representación de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio
El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
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