junio 16, 2026 9:01 pm
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, anunció que presentará denuncias penales ante la Fiscalía General
Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 12 de noviembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se abordaron temas enfocados en casinos irregulares. El titular de la
La Guardia Civil detuvo al ciudadano español A.R., conocido en redes sociales como CryptoSpain, acusado de liderar una red internacional dedicada al fraude y al
Una fiscal de Colombia imputó seis delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en un caso de corrupción cuando era
El abogado,exjuez, catedrático universitario y Record Guinness, Alejandro Rebolledo, cumple 351 días preso sin visitas y sin justicia en El Helicoide de Caracas, por lo
En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federal detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”, una de las personas más buscadas por la justicia de
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), celebró este viernes la liberación de la expresidenta de Bolivia
El desarrollador de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, fue sentenciado a cinco años de prisión este jueves en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, por cargos
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de ocho años en prisión por una sentencia emitida en su contra
En su viaje a Medio Oriente, el presidente colombiano Gustavo Petro informó sobre las primeras consecuencias de su inclusión en la lista de la Oficina
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista publicada en un diario local, señaló que Odebrecht se vengó de él porque le congeló mil millones
Especialistas internacionales antilavado de dinero y delitos afines exigen a las autoridades venezolanas, justicia y libertad para el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, quien lleva preso
El rey Carlos III inició un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según confirmó el Palacio de
Abogados panameños presentaron una propuesta de anteproyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio integral sobre activos virtuales, con miras a cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción
“Acusó a las empresas peruanas consorciadas y a sus funcionarios por el delito de lavado de activos en relación al reparto de utilidades, pero no
El desembarco del Comando Vermelho en la Argentina respondió a una estrategia de expansión, no a un hecho aislado. Desde 2021, tras una serie de
El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, oficialmente conocida
El informe enfatiza que Pyongyang no solo se destaca en el robo, sino que también posee métodos sofisticados para liquidar las ganancias ilícitas. Hackers generan
El Lloyds Banking Group ha destinado otros 800 millones de libras adicionales para cubrir las reclamaciones de indemnización relacionadas con el escándalo de la venta
La influencer brasileña Melissa Said continúa bajo detención en Salvador de Bahía tras un operativo policial que desarticuló una supuesta red de narcotráfico interestatal. De acuerdo con