junio 27, 2026 4:38 pm
antilavadodedinero / epees La Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que el ciudadano hispano-brasileño Rodrigo Durán Tacla, considerado por las autoridades judiciales de Brasil el ‘cerebro’ del macro-caso
Al menos dos viviendas fueron revisadas por miembros de la Fiscalía. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una investigación por presuntos pagos de la empresa
El cártel que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, es considerado como una empresa criminal por su capacidad de incursionar en distintos
El exnovio de la fugitiva Ruja Ignatova (también conocida como Cryptoqueen) fue sentenciado a cinco años de prisión por lavar $300 millones en ganancias de
La justicia española anunció que autorizó la extradición a Estados Unidos de un «hacker» británico de 23 años que pirateó las cuentas en Twitter de
México es el mayor cliente de Eliminalia en Latinoamérica con 159 usuarios, en la lista empresarios, políticos, empresas e integrantes del crimen organizado. antilavadodedinero /
La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el próximo miércoles uno de los juicios por tráfico de drogas con mayor número de acusados de los últimos
Autoridades de la India indicaron que fue el mexicano Jorge Solís el que los ayudó a tener la conexión con la organización criminal del Cártel de Sinaloa. antilavadodedinero / laverdadnoticias Un reconocido
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está analizando demandar por daño moral al abogado del exfuncionario de Seguridad, Genero García Luna y a quienes resulten
Este viernes continúan las deliberaciones y, según el juez Cogan, los 12 miembros del jurado no quieren volver el martes próximo, por lo que es
Anne Milgram , administradora de la DEA ha registrado actividades de tráfico de fentanilo de esos dos cárteles en 40 países, y “creemos que el Cártel
Por ahora, los inversores han hecho caso omiso de las preocupaciones sobre las políticas de Bukele: su enfoque de mano dura hacia el crimen en
En cuatro meses el empresario y político Manuel Baldizón ha pasado de ser deportado a Guatemala e ingresar en prisión acusado de recibir sobornos de
Genaro García Luna, el artífice de la guerra contra el narco en México de 2006 a 2012, fue descrito por la Fiscalía federal en los argumentos
Un supremacista blanco que mató a 10 personas negras en un supermercado de Buffalo fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional el miércoles después de que
Colón, de origen boricua, tomó como su primer caso, luego de salir de la Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University, esta defensa,
La exfiscal Ana Catalina Noguera, aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales, presuntamente relacionados
Genaro García Luna rechazó ante el juez la posibilidad de declarar en el juicio por narcotráfico que se celebra en su contra en Nueva York
El abogado defensor de Genaro García Luna trató de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador a un presunto soborno millonario que el Cartel de
La Feci informa que un juzgado giró una orden de captura contra 12 personas vinculadas en Guatemala a Manuel Baldizón y la creación de empresas