junio 28, 2026 7:01 am
Este martes 20 de diciembre, el empresario Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, enfrentará una nueva cita ante el juez federal
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Honeywell International Inc. por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
La Policía italiana y el FBI estadounidense desarticularon hoy un clan de la ‘Ndrangheta (la mafia de la región sureña de Calabria) que se había
Por el presunto delito de fraude, Sam Bankman-Fried podría ser condenado a 115 años de prisión si es declarado culpable de las criptomonedas FTX. antilavadodedinero / laverdadnoticias Sam Bankman-Fried, el ‘rey’ de
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el viernes que el asociado de “Cryptoqueen” Ruja Ignatova y cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se
Hace cinco años, el presidente Trump declaró una emergencia sanitaria nacional por los opioides. Pero en 2021, más personas murieron por sobredosis de fentanilo que
Un ciudadano estadounidense que anteriormente residía en Ucrania fue condenado a 42 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspiración para cometer
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El juzgado de mayor riesgo D, otorgó medida sustitutiva al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi dentro del caso Odebrecht, quedando a un proceso de
Una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, y Silvergate CEO Alan Lane fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur
Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó a la ex tesorera nacional de Venezuela y a su esposo por su participación en
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Las autoridades financieras francesas están investigando al exjefe y político del Fondo Monetario Internacional, FMI, Dominique Strauss-Kahn, por las revelaciones de la investigación Pandora Papers
Los migrantes adolescentes que viajan solos huyendo de la violencia y grupos delincuenciales de sus países y que llegan a la frontera sur de México
Los grupos criminales vinculados al terrorismo de frontera utilizan como fachadas a centros médicos, empresas de bienes raíces con la intención de blanquear divisas en
Al menos 1,5 millones de euros en efectivo es parte de los bienes de los que se incautó la Policía belga durante los registros de
Fue detenido en Bahamas, Sam Bankeman-Fried a quien un gran jurado federal en Manhattan emitió hoy una acusación por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude
La justicia de Estados Unidos declaró culpable a la extesorera Nacional de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, por los delitos de lavado de dinero. antilavadodedinero /
La audiencia de Alex Saab fue suspendida hasta el 20 de diciembre, así lo dio a conocer el periodista Joshua Goodman de la agencia AP,