junio 29, 2026 3:35 pm
Fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el presidente de la República Gustavo Petro firmó la extradición a
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez
El tribunal había decidido no iniciar el juicio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La decisión de los jueces no tiene fecha definida y pueda que
La fiscalía del Reino Unido estudia si presenta cargos contra exempleados de una fundación benéfica del rey Carlos III tras recibir un informe de la Policía sobre sus presuntas promesas de conceder títulos honoríficos a cambio de donativos, informa
José María Guizar-Valencia, uno de los líderes del cartel Los Zetas y quien encabezó la matanza de 27 campesinos en Petén en mayo de 2011,
Los fiscales de Estados Unidos del distrito este de Nueva York, Breon Peace, y Anne Milgram, titular de la Administración para el Control de Drogas,
La emprendedora Elizabeth Holmes ha sido sentenciada a once años y tres meses de prisión por haber defraudado a los inversores de su compañía, Theranos, al asegurar que
El Ministerio Público reafirmó la sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesino y otros exfuncionarios por la adquisición “ilegal de cohetes y equipos antidisturbios”. antilavadodedinero / Infobae
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández , espera definiciones en los tribunales: el veredicto en el juicio oral y público por el caso Vialidad; la
A partir de este lunes 21 de noviembre se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia
Los documentos fechados durante la administración del panista, fueron entregados a la defensa legal de García Luna; en donde se sustentan las acusaciones en contra
Isabel dos Santos aún no ha sido notificada de una orden de arresto internacional supuestamente emitida por la agencia policial global Interpol, dijo el sábado
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó el viernes que nombró a Jack Smith, un experto en crímenes de guerra, para que se
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Tesoro de los Estados Unidos tiene en la mira a La
Después de la filtración de un documento donde aparecen 29 alcaldes de México, relacionados con el crimen organizado, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia
Hugo «El Pollo» Carvajal, exresponsable de inteligencia de Hugo Chávez, tiene un nuevo abogado que ha representado a acusados de pornografía infantil y delitos de
La fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza, mencionó que solicitó a la Fiscalía General del Estado la apertura
Rumbo al banquillo. Solicitud para archivar imputación del delito de lavado de dinero que presentaron cinco miembros de la cúpula de Fuerza Popular fue desestimada
Ostfield destacó que su país ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas. Ofrece $ 5 millones por el caso del fiscal Marcelo
Un gran jurado federal en Del Rio emitió una acusación formal la semana pasada acusando a dos hombres de Texas de contrabando de mercancías desde