junio 29, 2026 5:06 pm
Dos hombres de Nueva York se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero por usar farmacias para presentar reclamaciones falsas y fraudulentas a
Faltan solo unos días para que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más esperados alrededor
El exprocurador General de la República se habría visto supuestamente beneficiado por licitaciones irregulares en dependencias de gobierno, por lo que también es acusado por
Así lo sostuvo el fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas, quien pide 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador. Las audiencias judiciales
El notorio narcotraficante dominicano César Peralta Adámez, mejor conocido como “El Abusador”, se declaró culpable en el Tribunal federal en Puerto Rico, informó el fiscal federal Stephen Muldrow.
Julio Herrera Velutini y Mark Rossini cuestionaron la legalidad del allanamiento en cuentas electrónicas de ambos, por lo que solicitaron la devolución de la información
El regulador de valores de las Bahamas y los investigadores financieros están estudiando al ahora colapsado exchange de criptomonedas. antilavadodedinero / cointelegraph Los investigadores financieros
El protagonista de la debacle de la plataforma FTX, Sam Bankman-Fried, quería enriquecerse para «repartir las ganancias» y dedicaba ya grandes cantidades de dinero a
José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que “se convirtió en otro hombre”
A disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia quedó el ciudadano dominicano Teddy Alberto Lizon Barias, considerado por las agencias estadounidenses uno
Según las primeras investigaciones, los detenidos habían introducido en la región italiana de Lombardía, cuya capital es Milán, más de seis toneladas de marihuana y
Un gran jurado federal en Arizona acusó a un hombre el mes pasado por contrabandear 71 libras de fentanilo a los EE. UU. a través
El incumplimiento de los plazos razonables y las “normas matemáticas”, jugaron a favor de Gerson Alexander Gómez Guerrero, Marco Antonio Sierra Capacho, Mariela Cenobia Gómez
El ataque lo perpetraron cuatro sicarios con armamento de alto poder que usualmente es de uso exclusivo de la Fuerza Pública. La víctima fue identificada
La familia del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, sigue salpicada por la corrupción, de acuerdo a las
Irán Castillo habló del miedo e incertidumbre que vivió durante su secuestro en el 2015, un incidente del que muy poco había compartido hasta ahora debido a las secuelas
Vladimir Natera Abreu, uno de los líderes de la organización criminal Las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera) fue sentenciado a cumplir una condena de 15
Londres ha sancionado a más de 1.200 personas y 120 entidades y ha congelado los activos de 19 bancos rusos entre el 22 de febrero
La Fiscalía colombiana le imputó cargos a la exalcaldesa de Buenaventura por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. antilavadodedinero
La defensa de Cristina Kirchner ha insistido en la necesidad de indagar al parlamentario Gerardo Milman, que según declaró un testigo pudo haber estado al