junio 29, 2026 9:48 pm
Jhonnathan Marín recibió el dinero a cambio de desviar lucrativos contratos petroleros a funcionarios del gobierno y del ejército de Venezuela. antilavadodedinero / Infobae Un ex
Continúan saliendo evidencias de la forma en la que Wil Walter Ruiz, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, utilizó su cargo como jefe de
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la
Luis Fernando Vuteff paga la fianza entregando un cheque de $200k a la corte federal en Miami, informó el periodista de AP, Joshua Goodman. antilavadodedinero
La Unidad de Lavado de Activos prepara los resultados de una investigación, tras miles de denuncias sobre una millonaria estafa con una moneda digital, promocionada
Al respecto, el Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que los oficiales ofrecieron pagar el soborno con Bitcoin por ser este un mecanismo idóneo para este tipo de casos.
La Jueza Tercera de Liquidación de Causas Penales, Baloísa Marquínez, estableció como fecha de la audiencia preliminar el próximo 31 de octubre para el expresidente
Un nuevo informe del Congreso de Paraguay es el último en conectar al expresidente Horacio Cartes con delitos que van desde el contrabando de cigarrillos
Un tribunal de Tampa (EEUU) condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por importe de 21,5 millones de dólares a dos
Los cargos incluyen conspiración para repatriar por la fuerza a ciudadanos de la República Popular China, intento de obstrucción de un proceso penal y conspiración
Washington acusa en Nueva York al empresario Juanfe Serrano de eludir las sanciones contra el Gobierno chavista haciendo negocios con un oligarca ruso. “Es una
Todo un escándalo se ha generado alrededor de la administración que se dio en los gobiernos anteriores a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego
Juan Orlando Hernández utilizó una red de testaferros que incluye a uno de los narcos más sanguinarios del norte hondureño para blanquear dinero. antilavadodedinero /
La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la distribución de drogas y tabaco de contrabando en la provincia de Sevilla, España, que utilizaba
El prófugo de la justicia y ex presidente de la República por el partido Fmln, se encuentra oculto en Nicaragua, pero no será necesaria su
La Casa Blanca pidió al Gobierno de López Obrador una cuota de 60 extradiciones por año y dio una lista de objetivos prioritarios en las
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de
El exministro de Gobierno de Bolivia se declaró culpable hoy de conspiración para lavar dinero de sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera
Según explicó coronel de la Policía Nacional, los estafadores utilizaron entradas auténticas para luego generar las falsas y distribuirla mediante tiktokers e influencers en redes
Enrique Peña Nieto compró, en 2020, un departamento para obtener la “visa dorada”, privilegio de los extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en