junio 29, 2026 11:19 pm
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos procedentes
Una comisión de diputados y senadores advirtió sobre el contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia sus vecinos Argentina, Bolivia y Brasil, al tiempo que denunció
El rapero dijo que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la violencia policial. La autopsia y una sentencia judicial
La defensa de Alex Saab mostró el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario al momento de su detención. Sin embargo, el número no coincide
La mujer fue requerida por la Corte Federal en California, hace meses fue ubicada en Sinaloa, se encuentra acusada de lavado de dinero y asociación
La policía francesa tiene bajo custodia a cuatro argelinos sospechosos de participar en el brutal asesinato y violación de una colegiala de 12 años identificada
El rapero estadounidense Kanye West vuelve a causar polémica aunque no ha pasado mucho tiempo del escándalo ocasionado por sus declaraciones antisemitas. Esta vez habló de
Un preso en la prisión de máxima seguridad de Georgia está siendo acusado de estafar $ 11 millones y comprar una mansión de $ 4 millones en
Lola Daviet, de 12 años, fue encontrada en Paris, encadenada, con una profunda herida en la garganta, y su cuerpo estaba marcado con inscripciones. antilavadodedinero
La justicia de Argentina ordenó la liberación este viernes de cinco tripulantes de un avión venezolano-iraní que ha estado desde hace cuatro meses bajo investigación
SEMANA destapa el desastre en el manejo de las fortunas de los narcos en la SAE. Hay políticos, funcionarios, exfuncionarios y particulares involucrados en un
El Cardenal italiano Angelo Becciu, al que se sigue un juicio por corrupción financiera en el Vaticano, abordó recientemente la versión de que habría ofrecido
Un juez federal de Nueva York sentenció el jueves a un exdiputado hondureño a 30 años de prisión por su participación en una operación de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si el banco suizo Credit Suisse siguió ayudando a los clientes estadounidenses a ocultar activos de las autoridades, ocho
Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con delitos de blanqueo
Un petrolero de Florida que se declaró culpable de participar en una conspiración de $1,000 millones para pagar sobornos a funcionarios venezolanos recibió una importante
La organización sin fines de lucro para la defensa e investigación de la tecnología detrás de Bitcoin y las criptomonedas, Coin Center, entabló una demanda
las 4: 42 de la tarde del martes, 11 de octubre, cámaras de seguridad registraron el momento exacto de un nuevo caso de sicariato que sacude
Un juzgado de Panamá resolvió abrir un causa criminal contra 32 acusados de lavar dinero en el caso Lava Jato, el cual involucra al bufete
Agentes de la Policía Nacional española han desmantelado una organización criminal dedicada a cometer fraudes mediante las técnicas de smishing y vishing que tienen como