junio 30, 2026 12:47 am
El juicio al empresario venezolano Alex Saab podría brindar información sobre la huella del lavado de dinero en Venezuela, y eso sentaría un precedente para
Una filtración del grupo de hacktivistas dejó al descubierto que, la mayoría de los enervantes de fentanilo transportados por aire desde México a EE.UU, pertenecen
Un hombre de Florida, de 35 años, y una mujer, de 29, son arrestados por ‘realizar una estafa inmobiliaria de $10 millones en Miami que
La Fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, presentó este martes una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por
Dos hombres de 43 y 53 años atacaron reincidentemente la misma sucursal bancaria en la calle Marcelo Usera con una pistola simulada y cuchillos. antilavadodedinero
Administrador de propiedades de Deripaska arrestado en Reino Unido por financiar propiedades en EE. UU. en beneficio de Deripaska e intentar expatriar obras de arte
Quien era el principal blanqueador de dinero del Cartel de Sinaloa pasará más de 15 años en una prisión de EEUU. El gobierno asegura que
Los fiscales Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del
En los últimos seis meses las organizaciones dedicadas al cruce de indocumentados han modificado sus tácticas en respuesta a una ola de detenciones de sus
El robo de las cuentas ocurrió en las sucursales del Banco Galicia de La Plata y de la provincia de Neuquén. No descartan más hechos
El narcotráfico, microtráfico, extorsión, lavado de dinero, violencia urbana y corrupción, son los ingredientes cotidianos que han convertido a Ecuador en una sede del crimen organizado
Fue uno de los principales nexos entre el presidente Nayib Bukele y la red de lavado de petrodólares venezolanos. Desde su puesto como jefa de
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian A. Nichols, descartó que el empresario colombiano Alex Saab sea liberado. El «diplomático»
Los agentes federales creen que hay pruebas suficientes para acusar penalmente a Hunter Biden. Hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden. antilavadodedinero / continental El
Tras pagar $10,000 dólares de fianza, Anna Sorokin fue liberada ayer de la cárcel en el norte de Nueva York y regresó a Manhattan con
Bienvenido a la realidad, ciudad de Nueva York. El alcalde Eric Adams se vio obligado a reconocer la crisis de inmigración, aunque de manera egoísta, y declaró el
“Una cosa horrible lo que hizo el FBI. Dijeron: ‘Vamos a irrumpir en Mar-a-Lago, pero dejen a los cárteles en paz’”, se quejó Donald Trump
Una semana después de que el juez Job García Hurtado le variara la medida de coerción a Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna implicado en el caso
Las autoridades federales y locales que investigan el narcotráfico por parte del Cartel de Sinaloa en México encontraron más de 3.550 libras (1.600 kilos) de
Los primos Salguero son presuntos testigos de una reunión clave en la que ‘El Chapo’ Guzmán habría pagado un millón de dólares para la campaña