junio 30, 2026 2:04 am
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña. antilavadodedinero
Estados Unidos deportó a Guatemala al excandidato presidencial Manuel Baldizón, condenado en ese país por lavado de dinero proveniente del narcotráfico que usó para financiar
Joshua Goodman, corresponsal para América Latina de la agencia de noticias AP, informó que el ex guardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez podría ser extraditado
El mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador terminó el 1 de octubre, por lo que ya no goza del fuero otorgado
Salió a la luz una investigación independiente en la que se detallan las denuncias de mala conducta en el fútbol femenino de EEUU. Se determinó
David Maldonado consiguió huir de los agentes federales después de haber aceptado cooperar con ellos. Sin embargo, los agentes federales de la DEA han perdido
La DEA dice que la incautación de 15,000 pastillas de fentanilo de una caja de LEGO en Manhattan es parte de la inquietante tendencia de
El presidente francés, Emmanuel Macron, se enfrenta a una crisis de credibilidad en el seno de su Gobierno después de que su ministro de Justicia,
La estructura del delito de lavado de dinero requiere de un delito precedente, que en el caso Odebrecht han prescrito. En este análisis, abogados debaten
Desde la asonada al Capitolio, más de 870 personas fueron detenidas y alrededor de 100 recibieron penas de prisión, incluidos los autores de violencia contra la
La defensa del Jefe de Jefes reclamó incumplimiento en la suspensión de plano que un juez le había otorgado. antilavadodedinero / Infobae La defensa que
Cinco años después de ser extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán señala con el dedo a los que dice son
La empresa Odebrecht y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en
Fueron arrestados en relación con su robo y uso no autorizado de tarjetas de crédito para defraudar a varias instituciones financieras nacionales, compañías de tarjetas
Se trata de Gabriel Morón y Gladys Peregal, titulares de las empresas Aydin SA y Kelmer SA, con las que se sospecha habrían introducido el
Lilly Gerrard tendría una relación con un vínculo directo a la mafia irlandesa. Ella es hija del exfutbolista y entrenador Steven Gerrard, estaría envuelta en una relación muy
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra Kim Kardashian por promocionar en las redes sociales un valor de criptoactivo ofrecido y
El gobierno de Nicolás Maduro, confirmó la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, a cambio de la libertad del “grupo de ciudadanos estadounidenses. Antilavadodedinero
Hoy, el presidente de EE.UU, Joe Biden anunció que después de años de estar detenidos injustamente en Venezuela, fueron liberados para regresar a sus casas
En el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el miércoles 9 de noviembre el debate