junio 30, 2026 3:41 am
Como parte de la operación «Proyecto Cobra», se logró la captura de 15 personas que formaban parte de la organización, así como el decomiso de
Un juez estadounidense rechazó una demanda que había presentado el gobierno mexicano contra grandes fabricantes de armas y en la que pedía US$10.000 millones. Antilavadodedinero
Los guatemaltecos, Armando Gael-Galicia alias Artemio Diego Andrés González y Luis Moreno-González, de 26 años, y José Diego Tercero-González, de 22 años, ambos residentes en
El Tesoro sanciona a los proveedores internacionales por apoyar el sector de defensa de Rusia y advierte sobre los costos para aquellos fuera de Rusia
La justicia estadounidense condenó al expresidente de la Federación de Fútbol salvadoreña, Reynaldo Vásquez, a 16 meses de cárcel por aceptar decenas de miles de
Los bienes fueron ocupados con fines de extinción de dominio, en diligencias realizadas en 30 municipios de 15 departamentos. Antilavadodedinero / Semana Este viernes 30
El caso se remonta a 1995, cuando Francesco Meloni de Italia hacía años que no tenía contacto con la próxima primera ministra de Italia, Giorgia
El Departamento de Justicia anunció hoy la acusación a un ciudadano estadounidense y tres ciudadanos de la Federación Rusa de violar las nuevas sanciones estadounidenses
La decisión se da tras solicitud de la defensa del embajador, liderada por los abogados Billy Torres y Mauricio Pava. Se trata de un triunfo
El Departamento de Justicia anunció hoy que Madoff Victim Fund (MVF) comenzó su octava distribución de aproximadamente $372 millones en fondos decomisados al gobierno de
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de conspirar para cometer fraude en la atención médica en un esquema de $8.3 millones en el
Se levantó la prohibición de salir del país a los tripulantes del avión venezolano iraní de Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de
El Gobierno de Estados Unidos insistió en que el exanalista de la CIA Edward Snowden debe ser extraditado y someterse a la Justicia estadounidense, aunque
El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues abre juicio contra la cantante Shakira por seis delitos contra la Agencia Tributaria. Antilavadodedinero / ABC
Diez acusados de formar parte de la red que dirigía César Emilio Peralta (César el Abusador), llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, a
La fiscal federal Cecilia Incardona ratificó hoy la continuidad de la investigación sobre el avión iraní-venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de
Un empresario malasio prófugo apodado ‘Fat Leonard‘ que está en el centro de un gran escándalo de sobornos de la Marina de los EE. UU.
El fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Ysaac Ferreirade Paraguay, imputó a Wilfrido Caballero Vega que se desempeñaba como guardia de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Diana Kajmakovic , fiscal estatal en Bosnia y Herzegovina