junio 30, 2026 6:50 am
Se trata de la mayor intervención de mercancía falsificada de marcas comerciales internacionales contabilizada hasta la fecha en Europa La operación se ha saldado con
«Actualmente, estamos en el proceso de localizar el paradero del sospechoso Do Kwon y detenerlo», dijo la fiscalía de Corea del Sur, con respecto a
Según la Agencia para el control de las transacciones financieras, (PPATK), Lukas Enembe se habría apropiado de miles de millones de rupias destinadas a obras
Los abogados que representan a más de 30 migrantes que fueron enviados en avión a la isla de Massachusetts, Martha’s Vineyard, solicitaron a los fiscales
Bien, vayamos directamente al desvergonzado anuncio de una próxima película. ¡Escándalo!, un documental de Netflix que traza la increíble historia de cómo Dan McCrum, del Financial
Acaban de ocurrir varios episodios contundentes que derrumbaron al cuestionado y poderoso senador liberal Mario Castaño y a su organización criminal, que se encargó de
Entre los registros que el exfuncionario compartió con Estados Unidos figuran detalles de un contrato sin licitación por un valor de 250 millones de dólares
La empresa reconoció haber pagado en Panamá sobornos por un monto de 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la
Jorge Costilla Sánchez se había declarado culpable ante la justicia norteamericana de realizar una conspiración internacional de narcotráfico. Antilavadodedinero / Infobae Jorge Eduardo Costilla Sánchez,
Isaac Esparaza Hidalgo figuraba como presidente de firmas que se utilizaron para comprar tierras en Turks and Caicos con dinero de la corrupción recaudado por
A grandes rasgos, el juez Robert M. Scola ordena a la Fiscalía que ponga a disposición de la defensa, a más tardar el 18 de
El juez instructor comunica al empresario malayo que sus comunicaciones exculpando a Luceño y Medina no tienen valor probatorio si no viene a España y
El exsenador Jorge Luis Lavalle obtuvo la prisión domiciliaria y podrá continuar con su proceso en libertad, luego que un juez federal concedió el cambio
Así consta en las conversaciones que tuvo con Agustina Díaz. “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios
La Fiscalía Anticorrupción de España, se ha mostrado a favor de que Podemos se persone como «interesada» en el procedimiento que se sigue contra una
El periodista Joshua Goodman, de AP, informó que el juez Robert Scola, que lleva el caso del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro de
Esto quiere decir que el mandatario avaló que el hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, fuera trasladado a una cárcel de máxima
Una cámara de apelaciones de Argentina autorizó la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en suelo argentino desde principios de junio pasado,
Un hombre de Nueva York se declaró culpable hoy en el Distrito Este de Nueva York por no mantener un programa efectivo contra el lavado
El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue vinculado en el caso «Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero» por