junio 30, 2026 8:17 am
Un juez federal concedió el beneficio de prisión domiciliaria al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, ex líder del cártel de Guadalajara, en el
La fiscalía alega que el empresario colombiano Alex Saab, no ha hecho “ningún esfuerzo” para garantizar salvaguardas apropiadas que garanticen la integridad del testimonio de
La audiencia preliminar del caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá, considerada la mayor trama de corrupción en la historia del país, dio inicio
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini pagó hoy, lunes, la fianza de $1 millón fijada por una magistrada federal, en relación al caso de corrupción contra
Tras ser declarado como “significativamente corrupto” por la Embajada de Estados Unidos, el expresidente Horacio Cartes, contrató un bufete de abogados de dicho país para
Jean Luc Aschbacher fue arrestado por la Policía Nacional en 2008 pero, a pesar de los indicios de que se trataba de un pederasta, solo
En su declaración ante el Ministerio Público, el empresario Allen Sanginés-Krause, reconoció que hizo regalos y pagó viajes a Juan Carlos. Antilavadodedinero / Forbes Un
Los casos de Epa Colombia y de Aída Víctoria Merlano son la punta de lanza en un dosier con el que se busca determinar si
Exchange de criptomonedas Coinbase Global Inc COIN 10.66% financiará una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. por sus sanciones contra el mezclador de monedas Tornado Cash TORN Antilavadodedinero / Benzinga La demanda
El denominado trapecio amazónico entre las fronteras de Perú, Brasil y Colombia. Se incendia y se tala bosques para abrir paso a los sembríos de
Una personalidad desbordante y jovial hizo que un empresario malayo conocido como “Fat Leonard” obtuviera contratos ventajosos en toda el Asia y se enriqueciese ofreciendo
Un desarrollador que opera en Miami trajo el dato de color que habría caído la «Madre Teresa» de Florida, cuyos milagros no fueron benéficos sino
En la víspera de Navidad de 2018, Kuora Club, uno de los clubes nocturnos más populares de Santo Domingo, estaba a reventar. Unas 700 personas
Steve Bannon se presentó el 8 de septiembre ante las autoridades en Nueva York por nuevos cargos en su contra supuestamente relacionados con la participación
El 6 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Emilio Lozoya Austin no había cumplido con la reparación del daño en
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude de valores en relación con un esquema Ponzi global basado en criptomonedas
Ignacio “Nacho” Mojica vivía en un pueblo guerrerense cercano a Iguala cuyo nombre prefiere omitir para proteger a su familia que aún vive allá y por
El periódico EL TIEMPO conoció en exclusiva que el gobierno de Colombia aprobó la extradición de Álvaro Fredy Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es
Autoridades de Brasil capturaron al narcotraficante Anderson Lacerda Pereira, alias “Gordao”, uno de los más buscados del país. Su nombre figura en la lista de
Hasta la empleada del servicio de la hermana del capo Otoniel tenía millonarias propiedades a su nombre producto del negocio del Clan del Golfo Antilavadodedinero