junio 30, 2026 11:25 am
Los diputados de Morena prevén resolver el proceso en fast-track durante el periodo ordinario de sesiones por comenzar este 1 de septiembre. Antilavadodedinero / Infobae
Wilson Camacho dijo que la decisión del tribunal condiciona el proceso blindado que el Ministerio Público había enarbolado. Antilavadodedinero / Diariolibre El titular de la
Digno José Palomino Rodríguez, uno de los jefes de la estructura criminal Los Costeños fue puesto a disposición de Migración Colombia en Cúcuta, Norte de Santander, por parte
La exorbitante suma de G. 9.000 billones se desprende del resultado del estudio de 49 expedientes sobre corrupción pública y los emblemáticos casos, muchos de
Las sospechas que se tenían en torno a un esquema de hechos ilícitos y lavado de dinero en la Cooperativa San Cristóbal, desde que su
Juez determinó 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. Ambos investigados deberán ser clasificados para
El protagonista de uno de los principales escándalos de corrupción en la Rama Judicial en Colombia se sumó al apoyo de la propuesta del presidente
La estrategia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de no confrontar directamente al crimen organizado y disminuir la cooperación con Estados Unidos ha ocasionado
«Ustedes con 25 % de participación». Esto es lo que dice el correo de la empresa Humax Pharmaceutical con Álvaro Córdoba en 2010. Álvaro Córdoba,
El negocio era difícil de explicar, pero fácil de enseñar. Dos hombres que eran pareja fueron detenidos como acusados de captar “mulas narco” para transportar
La fiscalía solicitó 29 años de cárcel para la exalcaldesa de Lima por los delito de lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir y otros
Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU . incautaron píldoras de fentanilo por un valor estimado de $ 4.3 millones. Antilavadodedinero / Foxnews La
Un usuario a quién le suplantaron su identidad, asegura que ha recibido solo evasivas de la entidad cuando expuso la situación. Ahora se encuentra reportado
Lorenzo Anthony García de 23 años y originario de Brawley, fue sentenciado en una corte federal a 130 meses de prisión y tres años de libertad
En el marco de su participación en la cumbre «Summit Internacional de Innovación y Nuevos Desafíos en Crimen Organizado Transnacional», la ministra del Interior, Izkia
A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario Andrés Pastrana, se refirió sobre la propuesta de negociación con grupos al margen de la ley
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador instaló, la mañana de este miércoles, la audiencia inicial en contra del expresidente de la República, Salvador Sánchez
Luis Rivas fue capturado el domingo luego de cuestionar, en redes sociales, el uso del batallón presidencial como seguridad privada por parte de Karim Bukele
Un gran jurado federal en Miami emitió hoy una acusación a un ciudadano venezolano de lavar el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos
Un tribunal de apelaciones revocó la orden de un juez federal de Florida que incautó la fortuna estadounidense de un multimillonario venezolano sancionado con presuntos