junio 30, 2026 1:08 pm
El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, reveló lo que sería un revolcón en el proceso de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos,
Casi tres meses han transcurrido ya desde el asesinato de la fiscal del Ministerio Público (MP) de Honduras, Karen Gabriela Almendares Herrera, y aunque se
La extesorera de Venezuela que se desempeñó también como enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez dijo que el gobierno de Estados Unidos está poniéndole piedras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene bajo la lupa a 54 empresas inmobiliarias y constructoras en Puebla, a las que
El caso «A Ultranza Paraguay» no solo dejó al desnudo un gran esquema criminal de tráfico de drogas y el lavado de activos provenientes del
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mostró su complacencia ante la rápida captura y extradición desde Honduras del supuesto narcotraficante de origen nicaragüense Raduán
El presunto narcotraficante hondureño Norlan José Carrasco, conocido también como «El catracho», será entregado en extradición a Estados Unidos, país que lo acusa por dos
El registro a la residencia del expresidente fue ordenado por el FBI, y tuvo lugar el pasado 8 de agosto. El expresidente ha denunciado algunas
Las autoridades de Pakistán presentaron cargos en virtud de la Ley Antiterrorismo contra el exprimer ministro Imran Khan por supuestamente amenazar a la fuerza judicial y policial del
Un juez en Washington, D.C., ordenó al gobierno de Nicolás Maduro que pague alrededor de $8.7 mil millones a ConocoPhillips como compensación por apoderarse de los
La extradición de Ronier Sánchez pone fin a una cacería de años y desnuda las complejas redes de tráfico de cocaína desde Centroamérica y Sudamérica
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, relacionado con la investigación
La audiencia fue ayer viernes en Manabí. Las partes asistieron de forma virtual. Los defensores del exvicepresidente se presentaron como amicus curiae. Antilavadodedinero / Expresoec
Los fiscales financieros franceses están investigando al ex primer ministro checo Andrej Babiš por sospecha de lavado de dinero en relación con la compra de
Los titulares de Interior y Relaciones Exteriores serán interpelados por romper el procedimiento de valija diplomática para dar documentación a Sebastián Marset, acusado de asesinar
Un alto ejecutivo de la empresa familiar del expresidente Donald Trump se declaró culpable, este jueves 18 de agosto, de evadir impuestos, en un acuerdo que
Dos administradores de activos financieros han sido acusados de lavado de dinero por su supuesta participación en un esquema internacional de $1.200 millones para lavar
Ouellet está acusado de abuso sexual en Canadá por parte de una mujer que tuvo una beca como agente pastoral de 2008 a 2010. Antilavadodedinero
Crece la preocupación de que las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Tornado Cash se conviertan en una «pendiente resbaladiza» para la privacidad
José Luis Oliva Meza, también nacionalizado nicaragüense con la identidad Raduan Omar Zamora Mayorga, es solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de