junio 30, 2026 4:28 pm
Lo determinó el juez Federico Villena. Más temprano, la fiscal Cecilia Incardona, cuestionada por Venezuela los últimos días, dictaminó a favor de ese requerimiento. Antilavadodedinero
Las autoridades de Paraguay revelaron esta semana un nexo entre los tripulantes del avión venezolano-iraní que está retenido en Argentina y la organización criminal responsable por
Yenifer Paredes es la menor de los hermanos Paredes, cuñada además del presidente de Perú, Pedro Castillo, cuenta con una detención preliminar por 15 días.
La búsqueda del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago fue motivada por un aviso a los investigadores sobre la posibilidad de documentos clasificados
El abogado Benji Espinoza, al renunciar como abogado defensor del Presidente Castillo, agradeció a través de sus redes sociales la confianza depositada por el mandatario
Un ciudadano iraní y miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) fue acusado por uso de instalaciones de comercio interestatal en
La justicia peruana allanó el palacio de Gobierno en Lima en busca de Yenifer Paredes, cuñada del presidente de izquierda Pedro Castillo, para detenerla por
El expresidente Donald Trump (2017-2021) será interrogado este miércoles en la oficina del fiscal general de Nueva York, encargado de la investigación civil sobre sus
Mark Rossini, el exagente del FBI que fue acusado en el esquema de sobornos junto a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, y el banquero venezolano,
Mientras el tribunal que juzga a Cristina Kirchner analiza el pedido para recusar al juez Rodrigo Giménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani, la fiscalía continúa descargando
En las últimas horas, la justicia Federal en Argentina, habría remitido nuevamente la causa a la justicia provincial. En el curso de la semana serían
“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, dijo el exmandatario
Los Estados Unidos de América han sido autorizados a incautar un Airbus A319-100 (el Airbus) propiedad y controlado por el sancionado oligarca ruso Andrei Skoch,
Han sido muchos los casos de lavado de dinero, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región
Al reseñar la supuesta conspiración que también protagonizan Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, y otros acusados, la publicación analizó los donativos políticos del banquero
El ciudadano británico Chris Emms, se enfrenta a una investigación criminal mucho más real, buscado por el FBI por presuntamente «conspirar para violar las sanciones
El abogado Alexander Ionov, que facilitó las primeras noticias falsas del Kremlin sobre el independentismo, se enfrenta a cinco años de prisión por una campaña
La Fiscalía Provincial de Barcelona acaba de revelar el escrito de acusación en contra de la cantante colombiana Shakira por presuntos delitos económicos al evadir presuntamente pagos al fisco
El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda Vázquez Garced, pudiera causar algún atraso, pero
Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia por el partido Lider y quien se declaró culpable en la justicia estadounidense por lavado de dinero, ahora busca