junio 30, 2026 5:55 pm
El acusado Alexander Vinnik, fue extraditado de Grecia para enfrentar cargos derivados de la operación de BTC-e, un intercambio ilícito de Bitcoin que presuntamente recibió
Exdirectivo bancario habría ayudado al expresidente salvadoreño Mauricio Funes,, a lavar dinero, reveló el periodista guatemalteco, José Rubén Zamora, presidente del medio guatemalteco El Periódico,
Juan Carlos Monedero, director de la fundación de Podemos, utilizó «tácticas propias del blanqueo de capitales» a través de su sociedad Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, investigada
El banquero Julio Herrera Velutini dimitió a la presidencia de los directivos, mientras la entidad bancaria internacional dice que opera como de costumbre y que
La Contraloría General de Ecuador aprobó y envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) por pagos injustificados a un proveedor
Un juez de EE.UU. ordenó este jueves la designación de un oficial que controlará la información clasificada en el caso por lavado de dinero que
Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, seguirá encerrado en la prisión de Estremera (Madrid). El jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014, capturado en 2021 tras permanecer
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, arrestada este jueves, está acusada en un esquema de soborno relacionado con la financiación de su campaña
Jason Mark Ayers fue arrestado por el FBI, DEA y HSI durante una parada de tráfico en el condado Hall. Sin embargo, las autoridades estatales
China continúa expresando su enfado por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y lo hace por tres vías: la verbal, la comercial y la militar. En
La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez (2019-2021) fue arrestada en la madrugada de este jueves por agentes federales por cometer presuntamente actos de corrupción,
El juez dio por certero que la imagen encontrada en el celular de Gholamreza Gashemi es del piloto del Boeing venezolano-iraní retenido en Argentina, cuando
El Gobierno de Suiza aprobó este miércoles un séptimo paquete de sanciones contra Rusia que incluye el embargo de los suministros de oro y la
La Fiscalía General de la República (FGR) informó de que investiga al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por
El ataque del dron estadounidense en el “barrio de los ladrones” de Kabul. Cómo el presidente Joe Biden autorizó la operación. El primero en la
La extradición del Pollo Carvajal se ha ido diluyendo por los diferentes recursos que la abogada del exgeneral venezolano presentó desde su ingreso en prisión
El Departamento de Justicia de EE. UU. transmitió hoy una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300M luego de
El juez que interviene en la causa del avión venezolano-iraní retenido en Argentina bajo investigación judicial por posibles vínculos con el terrorismo internacional liberó a 12
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una nueva ronda de sanciones contra las élites conectadas
Señaló a Andrade Parra como responsable del contrabando de toneladas de mariguana y cocaína desde México hacia Estados Unidos en operaciones de Los Zetas. Operaría