junio 30, 2026 7:34 pm
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, indicó que el ex presidente Horacio Cartes informó que
Hoy fue abatido el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, clave en la planificación de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre
La Comisión de Bolsa y Valores acusó, SEC, hoy a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica
Los comenzará el fiscal Diego Luciani que tiene nueve audiencias. Es la única acusación que queda contra la Vicepresidenta Cristina Fernández luego que la UIF
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exsenador de la República Bernardo Miguel Elías Vidal, por actos de corrupción
De acuerdo al diario ‘The Times’, el Príncipe Carlos, heredero de la corona habría aceptado el dinero a pesar de una serie de advertencias de
El mandatario, Alejandro Giammattei que salió ileso del episodio, fue agredido en el departamento noroccidental de Huehuetenango. Antilavadodedinero / Infobae El presidente de Guatemala, Alejandro
Tanto Anticorrupción como el magistrado Manuel García Castellón apuntan que un policía cercano al comisario jubilado siguió en 2018 ofreció servicios a BBVA «vinculados con
La Fiscalía ha formalizado su escrito de acusación contra Shakira, en el que solicita una pena de ocho años y dos meses de cárcel para la
El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, enfrenta el peor momento judicial de su carrera política: es señalado en su país de lavado de dinero, mientras
El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las
Un ciudadano canadiense nacido en Arabia Saudita fue sentenciado hoy a cadena perpetua por conspirar para brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y
El Departamento de Estado de EE.UU, ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita desactivar conspiraciones contra los comicios de medio término. Antilavadodedinero
La justicia portuguesa ha abierto diez investigaciones por sospechas de agresión sexual en la Iglesia a raíz de los testimonios de presuntas víctimas recogidos por una comisión independiente. Antilavadodedinero
La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por
Los acusados vivieron décadas bajo nombres falsos, consiguieron pasaportes y hasta un trabajo en el sector de Defensa del gobierno estadounidense. Walter Glenn Primose, también
El ex presidente de la Generalitat Quim Torra insinúa que Junts debería romper la coalición de Gobierno con Esquerra. Laura Borràs fue suspendida por la
Infobae accedió al dossier “Top Secret” de la inteligencia israelí que describe cómo se organizó y ejecutó el atentado a la sede diplomática que causó
La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) multó con $430,500 dólares a American Express por violar las sanciones
El cabecilla paramilitar Juan José Valencia Zuluaga, más conocido como alias ‘Falcón’, cabecilla del grupo narco – paramilitar del ‘Clan del Golfo’ y quien sería uno de