julio 1, 2026 12:37 am
La empresa que fundó Gilberto Rodríguez Orejuela estuvo hasta 2014 en la lista Clinton. Hoy la Fiscalía demostró que la compañía se constituyó con dineros
La Fiscalía de El Salvador inició un allanamiento del edificio de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), en el marco de una investigación por el
Fuentes de inteligencia militar aseguran que ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc estaría muerto. El hecho se habría registrado tras un operativo conjunto entre
Agentes federales incautaron alrededor de 1 millón de pastillas que contenían fentanilo durante una redada en Inglewood a principios de este mes, la incautación más
Autoridades estadounidenses los han señalado reiteradamente de traficar a su país grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina, fentanilo y otras drogas a través de una
Un contratista militar de Texas se declaró culpable ayer de manipular licitaciones en contratos militares públicos en Texas y Michigan. Antilavadodedinero / Justice.gov Ayer, en
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, en diálogo con la Agencia AJN, Amos Linetzky se refirió a la aeronave
Las autoridades del Reino Unido decidirán quién tiene la autoridad para gestionar, si el gobierno de Nicolás Maduro o la junta paralela nombrada por Juan
El ex tenista alemán Boris Becker continúa cumpliendo con su condena en Inglaterra y generó malestar entre los reclusos por algunos beneficios que obtuvo en
Dos administradores de activos de Suiza y Argentina fueron acusados en un presunto plan de lavado de dinero venezolano por valor de 1.200 millones de
Víctor Garcés deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte, en donde se encuentra desde el pasado 10 de junio. Antilavadodedinero / Infobae
Piedad Córdoba reveló que se reunirá con Nicolás Maduro en Venezuela, ¿cuál es la misión? ya que la senadora electa del Pacto Histórico afirmó que
“Este caso se trata de una conspiración criminal dentro de uno de los bancos más grandes de Wall Street”, dijo Lucy Jennings, fiscal de la
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Yenifer Paredes, cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo, no acudió este lunes a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción que la investiga por presunto tráfico de
Un documento de 16 páginas contiene el informe sobre la acusación) en contra de la reconocida diseñadora caleña Nancy Teresa González de Barberi y dos de sus
La agencia contra el lavado de dinero de México acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales, quizás
Encontraron 17,85 millones de rupias en billetes nuevos y las entregaron a la policía, que hoy la entregarán a la justicia, aseguró un portavoz de
Tito Álvarez, líder de los taxistas en Barcelona acusa a la empresa Uber de emplear “estrategias del miedo” y exige a los organismos de la
Carlos Orense Azocar fue extraditado desde Italia a Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico que conllevan una pena máxima de hasta 30 años de