julio 1, 2026 6:50 am
Al concluir la audiencia, el juez del caso condenó a 23 años y 6 meses de prisión a los implicados en el crimen ocurrido en
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos removió al ex tesorero de la República Carlos Erick Malpica Flores de la lista de personas sancionadas por
La Superintendencia de Bancos debe intervenir en el escandaloso caso del banco Atlas para que el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) determine abrir
El ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, se encuentra en libertad
El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que
El juez Federico Villena investiga si la tripulación del avión, cinco iraníes y catorce venezolanos, tienen vínculos con el terrorismo internacional. Antilavadodedinero / EFE La
La empresa Emtrasur fue contratada por la firma Alcux Air Spain para el vuelo entre México a Buenos Aires. A su vez, la empresa de
Una mujer danesa fue puesta en prisión preventiva el miércoles por su presunta participación en un caso de lavado de dinero en el que se
Dos altos ejecutivos de un conglomerado de música latina con sede en Los Ángeles fueron arrestados hoy por agentes del FBI por cargos de conspiración
Mariano Rajoy está siendo investigado por la justicia andorrana en el marco de la ‘Operación Cataluña’ y se enfrenta a una pena de prisión que ascendería,
Las condiciones de reclusión en la prisión norteamericana deberán ser modificadas para que Simón Trinidad, preso por narcotráfico pueda entrevistarse con el defensor que lo
Una investigación de la Unidad de Datos de Infobae reconstruyó los países en los que aterrizó la aeronave impugnada por Estados Unidos desde que es
Flores Mendoza también ejercía como coordinador de jefes de la policía de la región Valles de Jalisco, una zona conocida como “El Triángulo Dorado” de
La Interpol informó sobre la detención del ex dirigente del club Olimpia, Diego Benítez, en Emiratos Árabes Unidos. Paraguay ahora puede solicitar su extradición. Antilavaadodedinero
Pedro Castillo tuvo que presentarse este lunes 13 de junio ante la fiscalía que lo está investigando por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, su abogado,
La Justicia dispuso el allanamiento del Hotel Plaza Canning Design, donde están alojados los tripulantes iraníes y venezolanos que viajaban en el sospechoso avión que
El Boeing irano-venezolano forma parte del entramado de aerolíneas que maneja la fuerza de elite del régimen de los Ayatolahs. Y su piloto fue directivo
No hay detenidos, no se disparó una sola bala y los asaltantes tardaron al menos ocho horas en sacar la mercancía. El mayor atraco en
El Defensor del Pueblo ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para “dar cuenta” del estado de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia que
El encargado de negocios de la embajada en Qatar, Diego Estigarribia, y el comisario Walter Cardozo confirmaron la detención en Dubái del exdirigente de fútbol