julio 1, 2026 10:42 am
Los aparatos, valorados en más de 400 millones de dólares, son de origen estadounidense y su propietario, el multimillonario Roman Abramovitch, los llevó a Rusia
Orlando Jorge Mera, hijo del expresidente dominicano Jorge Blanco, fue asesinado este lunes tras ser baleado en su despacho, según informan medios locales. Antilavadodedinero /
Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, se entregó a la justicia estadounidense el 21 de octubre de 2020.
Francisco Luis Correa Galeano sería el criminal que organizó y financió todo el homicidio de Marcelo Pecci, el pasado 10 de mayo en una playa
Gracias a la exhaustiva labor investigativa de las autoridades colombianas en coordinación con las de Paraguay, recientemente se logró la captura de cinco personas presuntamente vinculadas
La oficina de delitos financieros de la Unión Europea abrió una mega-investigación contra el RCB (Russian Commercial Bank) por su cercanía con Vladimir Putin. Antilavadodedinero
El enlace entre los autores intelectuales del asesinato del fiscal antidroga paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini y quienes ejecutaron el atentado el pasado 10 de
El expediente que las autoridades estadunidenses han integrado en contra del gobernador García Cabeza de Vaca incluye 17 reportes del Fincen sobre actividades sospechosas de
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria,
César Duarte rendirá cuentas ante la Justicia en México. El exgobernador priista de Chihuahua llevaba prófugo desde 2017, poco después de terminar su mandato, acechado por una
Hoy se conoció de la captura de cuatro colombianos y un venezolano que estarían involucrados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional continuará el lunes 6 de junio, a partir de las 09:00 a.m., el juicio oral contra el
Estados Unidos busca asfixiar la red de apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y este jueves ha dado un paso más en su intento de debilitar
Un juez federal de Estados Unidos confirmó hoy que John W. Hinckley Jr., el hombre que intentó matar en 1981 al entonces presidente estadounidense, Ronald
La Cámara de Representantes se apresta a discutir un paquete de proyectos de leyes con los que se busca un mayor control sobre las armas en EEUU. Un tema que
Las autoridades rescataron a 70 niños que estaban desaparecidos en Texas, en un operativo que duró tres semanas llamado “Operación almas perdidas“. Antilavadodedinero / Elpolitico
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que eliminó de su lista negra a Sergio Enrique
Los EAU han servido de refugio para las megaembarcaciones rusas que huyen de las sanciones tras la invasión de Ucrania del 24 de febrero.RAS AL-KHAIMAH,
Este miércoles se conoció el fallecimiento de Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali, preso en una cárcel de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Honduras confirmó la extradición del salvadoreño-hondureño que es procesado por varios delitos graves por una Corte de los Estados Unidos en