junio 17, 2026 5:42 am
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta una de sus mayores crisis institucionales tras revelarse la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, varios de ellos vinculados a casos
Lázaro Báez ya perdió medio centenar de propiedades, una suma cercana a U$S3 millones que se encontraba depositado en el exterior. Esto fue como resultado
LA NACION informó que Zefico SA, que tiene al asesor presidencial como único empleado, fue objeto de un reporte por posible lavado de dinero; la
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos grupos narcos, Cárteles Unidos y Los Viagras, y siete de sus presuntos cabecillas, por «terrorismo, narcotráfico y
Carlos Alberto Treviño Medina, último director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido el miércoles en Estados Unidos y será extraditado
Se confirmó la entrega a Estados Unidos de 26 personas ligadas a cárteles del narcotráfico recluidas en diferentes cárceles del país. Con esta acción suman
El director FBI, quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de 1,600 personas El
El abogado penalista venezolano Alejandro Rebolledo, reconocido como uno de los más destacado en materia de Prevención de la Delincuencia Organizada y delitos afines al
La Unidad de Información Financiera decomisó una propiedad de 165 millones de pesos vinculada al exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. El inmueble valuado en millones de pesos estaba vinculado con
La Cámara Federal porteña resolvió que se incorpore a la causa en la que Cristina Kirchner es investigada por presunto lavado de dinero, un audio correspondiente a
El rapero El Makabélico fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a que sus conciertos y eventos “son utilizados para lavar dinero en nombre del Cártel del Noreste”, indicó la
Caracas, Venezuela 05/08/2025. En la mañana del martes, la familia del Dr. Alejandro Jesús Rebolledo recibió una llamada no oficial alertando sobre su presunto traslado
A cuatro años de haberse revelado el megafraude de la financiera AE Capital, víctimas denunciaron que la protección y pasividad de las autoridades han permitido
CIBanco e Intercam, instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, reportaron una caída en la captación
La Justicia federal dio un nuevo paso en el proceso por lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín,
El Código Orgánico Procesal Penal establece: «La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para
Alex Wang, CEO y cofundador de Scale AI, se convirtió en una voz determinante sobre el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad global. Al frente de
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado su enérgico llamado a Estados Unidos para que asuma su cuota directa de responsabilidad en la problemática
El sector bancario del Reino Unido ha sido un lugar fantástico para ganar dinero en 2025. Los inversores habrían disfrutado de un rendimiento total promedio
En más de siete meses de su detención en Paraguay, se inició el proceso de extradición a la Argentina del ex senador Edgardo Kueider y de su