julio 1, 2026 4:08 pm
Arthur Hayes ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional por no implementar una «política adecuada contra el lavado de dinero» y no verificar
De acuerdo a las últimas pruebas que obtuvo la fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría recibido dinero para sus campañas presidenciales de
Dos hermanos, cada uno con doble ciudadanía de Panamá e Italia, fueron sentenciados a 36 meses de prisión por lavar $28 millones en un esquema
El juez del tribunal de Brooklyn Raymond J. Dearie anunció la condena a tres años de cárcel para Luis Enrique y Ricardo Martinelli, hijos del
Un agente actual de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. DEA, y un ex supervisor de la agencia fueron acusados el viernes
Ella custodiaba las riquezas de Venezuela mientras su esposo resguardaba la vida de Hugo Chávez. Ambos, de carrera militar, exudaban poder y mantenían el orden
Un estadounidense se declaró culpable de hacerse pasar por cirujano y cometer cuantiosas «estafas románticas» a más de 30 mujeres a las que conoció a
Rafael Vela señaló que el equipo fiscal ha construido una “sólida investigación” contra Keiko Fujimori . Agregó que han solicitado al Poder Judicial que exista
Luego del asesinato del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido la primera semana de mayo en inmediaciones a las playas de Barú en la ciudad de
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una banda que se hacía pasar por miembros de las fuerzas y cuerpos y fuerzas de
El rey emérito, Juan Carlos I, llegará esta tarde al aeropuerto de Peinador (19:09), en Vigo. Desde allí se trasladará en coche a la localidad
a Policía y los Carabineros italianos arrestaron hoy a 31 sospechosos de pertenecer a una cúpula de la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, que
Tras el hallazgo de un narcotúnel de más de 300 metros de longitud que conecta a Tijuana con San Diego, las autoridades estadounidenses admitieron que los criminales están
El “efecto dominó” que diversos sectores presagiaron parece convertirse en realidad, desde la extradición de Juan Orlando Hernández el número extradiciones ha aumentado con rapidez,
La Policía informó en un comunicado que como resultado de la cooperación entre Colombia, Estados Unidos y Paraguay, de la mano con Interpol y Europol,
El presidente de Perú, Pedro Castillo, declarará por escrito en calidad de testigo en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega
Estados Unidos ha designado a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres (“Porras”), debido a su participación en hechos significativos de
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Allianz Global Investors US LLC (AGI US) y a tres
La Justicia de Estados Unidos acusó a un médico residente en Venezuela de crear y vender programas malignos («ransomware»), entrenar a piratas informáticos en el
La Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Clíver Antonio Alcalá Cordones, militar venezolano, y a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, en el