julio 2, 2026 7:32 pm
La Justicia de Estados Unidos acusó a un médico residente en Venezuela de crear y vender programas malignos («ransomware»), entrenar a piratas informáticos en el
La Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Clíver Antonio Alcalá Cordones, militar venezolano, y a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, en el
Sueños, metas a largo plazo y un retiro tranquilo se esfumaron aquella tarde del 6 de noviembre 2014, cuando se desató el escándalo de Ficrea,
La DEA de Estados Unidos trabaja con la Fiscalía Antimafia italiana porque sospechan que la mafia de ese país estaría operando en territorio paraguayo. Antilavadodedinero
El 13 de diciembre de 2017 se dictó la primera sentencia contra Jorge Glas por el caso Odebrecht. Fue condenado a seis años de cárcel por haberse
Pocos días después de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de US$15 millones por los tres líderes del cartel hondureño Montes Bobadilla, este domingo fue
Durante la inhumación de quien en vida fuera Marcelo Daniel Pecci Albertini, fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del
Con este hallazgo se afectó en más de 1.600 millones de pesos las finanzas del llamado ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, grupo disidente de las Farc.
La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha desmantelado con la Operación Artio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del
Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa Piedad Córdoba, cada vez está más cerca de poner un pie en Estados Unidos, país que lo requiere
Las autoridades suizas liberaron 3.400 millones de francos en activos que estaban bloqueados como medida cautelar. Antilavadodedinero / Actualidad El Gobierno de Suiza anunció este
Panamá no ha retirado la petición de restitución de bienes presentada a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso seguido a
Claudia Díaz y su esposo fueron declarados prófugos de la justicia estadounidense en abril de 2021, señalados de sobornos y lavado de dinero. Antilavadodedineo /
Después del asesinato de Marcelo Pecci, todos los ojos de las autoridades están puestos en quiénes podrían ser sus verdugos. Lo más obvio: los criminales
España ha entregado este jueves a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera de la nación tras haber
Poder Judicial rechazó otro pedido del prófugo empresario Gonzalo Monteverde para cesar la prisión preventiva que tiene en contra desde el 2019. Antilavadodedinero / Larepublica
Las autoridades italianas y la agencia de cooperación judicial europea, Eurojust, anunciaron el jueves (12.5.2022) el desmantelamiento de una operación de narcotráfico con ramificaciones en
El acuerdo zanja una demanda colectiva contra varias entidades, entre ellas la constructora de un edificio junto al Champlain Towers South, en Florida, acusada de
La DEA había tenido su propia aeronave en Toluca, cerca de la Ciudad de México, por lo menos desde principios de la década de 1990,
Mientras avanzan las investigaciones por el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci en la isla de Barú, en Cartagena, la vicefiscal Martha Mancera y el director