junio 17, 2026 7:17 am
Los errores eran demasiado sistemáticos para ser casuales. Citas inventadas, casos inexistentes, declaraciones atribuidas a empresas que nunca las hicieron. Cuando los abogados comenzaron a diseccionar
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México anunció que, a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante
La Asamblea de Tenedores de la CFE Fibra E decidió remover a CIBanco como fiduciario del Fideicomiso CIB/2919, en medio de un entorno complicado para
Nicolas Puech es un heredero de la fortuna Hermès cuyas riquezas están rodeadas de misterio. Podría ser o no ser un multimillonario, y podría tener
Pagaba en efectivo y compraba a menudo. Nunca gastaba más de una cantidad determinada, pero en unos 18 meses, según las autoridades, esta clienta compró
La Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación sobre una red global de lavado de dinero, ha identificado el presunto papel
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la
Maurene Comey, una de las fiscales federales que procesó al multimillonario Jeffrey Epstein y a su exasistenta, Ghislaine Maxwell, así como al rapero Sean ‘Diddy’
El abogado Alejandro Rebolledo, creador de las Conferencias Internacionales antilavadodedinero, contra el riesgo y el fraude, especialista anticrimen y catedrático universitario tiene 239 días privado
Según informes, el Departamento de Justicia (DOJ) está terminando su investigación sobre Polymarket. La investigación comenzó hace varios meses, investigando posibles violaciones de las leyes
La Iglesia Universal del Reino de Dios, una organización religiosa con presencia en varias provincias argentinas, está sumida en un verdadero escándalo por judicial por presunto lavado
Desde que los directivos de la empresa confesaron en EU su participación en un esquema continental de sobornos, en países latinoamericanos ya se han dictado
Desde que la fiscalía hizo pública la operación que desarticuló parte del engranaje financiero del Tren de Aragua en Chile, CIPER comenzó a reconstruir los
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, ha pedido ayuda para recaudar de inmediato 500.000 dólares antes de su juicio el
Durante la audiencia celebrada contra 41 acusados vietnamitas en el caso relacionado con el Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, presidente del consejo de administración,
La policía italiana lleva a cabo este lunes una gran operación antidroga en la región de Calabria (sur), con 54 detenidos por una red de
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes
Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del líder narco mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán en declararse culpable de delitos de narcotráfico en
Por primera vez, en su larga lucha contra el narcotráfico, Colombia incautó un narcosubmarino no tripulado. El hallazgo, por parte de la Armada colombiana, se realizó cerca de Santa Marta,
Los reguladores de juegos de Nevada impusieron una multa de $10.5 millones al casino Resorts World del Strip de Las Vegas por acusaciones de apuestas